本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議于 2020 年 8 月 21 日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件方式發(fā) 出。本次會(huì )議應參與表決監事 3 名，實(shí)際參與表決監事 3 名。會(huì )議參與表決人數 及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 公司編制的《中材節能股份有限公司 2020 年半年度報告及摘要》真實(shí)反映 了公司 2020 年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的 規定，同意出具專(zhuān)項審核意見(jiàn)并對外報出。 表決結果：3 票同意，0 票反對， 0 票棄權。 特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 2020 年 8 月 21 日