一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第三屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議 于 2020 年 8 月 21 日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件方式 發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事 7 名，實(shí)際 參與表決董事 7 名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 公司編制的《中材節能股份有限公司 2020 年半年度報告及摘要》真實(shí)反映 了公司 2020 年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的 規定，同意對外報出。 表決結果：7 票同意，0 票反對， 0 票棄權。 特此公告。