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中材節能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告
發(fā)布時(shí)間：2022-12-09
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證券代碼：603126 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能 公告編號：2015-008
中材節能股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中材節能”）于2015年3月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。公司按照中國證監會(huì )《上市公司章程指引》（2014年修訂）等有關(guān)規定，并結合公司擬訂的公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案的實(shí)際需要，擬對《公司章程》進(jìn)行修訂并辦理相應工商變更登記。
一、擬對《公司章程》第六條、第十八條、第十九條、第七十八條、第八十條、第九十一條內容進(jìn)行修訂，具體如下：
序號 | 原公司章程條款 | 修訂后的公司章程條款 |
1 | 第六條 公司注冊資本為人民幣407,000,000元。 | 第六條 公司注冊資本為人民幣610,500,000元。 |
2 | 第十八條 為便于閱讀，請詳見(jiàn)下文單獨列示 | 第十八條 為便于閱讀，請詳見(jiàn)下文單獨列示 |
3 | 第十九條 公司的股份總數為407,000,000股，均為境內人民幣普通股股。 | 第十九條 公司的股份總數為610,500,000股，均為境內人民幣普通股股。 |
4 | 第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會(huì )有表決權的股份總數。 董事會(huì )、獨立董事和符合相關(guān)規定條件的股東可以征集股東投票權。
| 第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 股東大會(huì )審議影響中小投資者（單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含）股份的股東）利益的重大事項時(shí)，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時(shí)公開(kāi)披露。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會(huì )有表決權的股份總數。 公司董事會(huì )、獨立董事和符合相關(guān)規定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。 |
5 | 第八十條 公司應在保證股東大會(huì )合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺等現代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì )提供便利。 | 第八十條 公司應在保證股東大會(huì )合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺等現代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì )提供便利。 |
6 | 第九十一條 出席股東大會(huì )的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對或棄權。 未填、錯填、字跡無(wú)法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。 | 第九十一條 出席股東大會(huì )的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報的除外。 未填、錯填、字跡無(wú)法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。 |
原：第十八條 公司設立時(shí)，公司股本總額為327,000,000股，各發(fā)起人名稱(chēng)、認購的股份數、持股比例、出資方式為：
序號 | 發(fā)起人名稱(chēng) | 認購股份（股） | 持股比例（%） | 出資方式 |
1 | 中國中材集團有限公司 | 254,500,000 | 77.83 | 凈資產(chǎn) |
2 | 青海寧達創(chuàng )業(yè)投資有限責任公司 | 6,784,000 | 2.08 | 凈資產(chǎn) |
3 | 北京國建易創(chuàng )投資有限公司 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
4 | 南通高勝成長(cháng)創(chuàng )業(yè)投資有限公司 | 4,000,000 | 1.22 | 凈資產(chǎn) |
5 | 中材（天津）重型機械有限公司 | 1,140,000 | 0.35 | 凈資產(chǎn) |
6 | 劉益謙 | 15,976,000 | 4.89 | 凈資產(chǎn) |
7 | 馮桂忠 | 15,000,000 | 4.59 | 凈資產(chǎn) |
8 | 國全慶 | 14,000,000 | 4.28 | 凈資產(chǎn) |
9 | 裴仁年 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
10 | 曾曉世 | 3,600,000 | 1.10 | 凈資產(chǎn) |
合 計 | 327,000,000 | 100.00 | - | |
現修訂為：第十八條 公司設立時(shí)，公司股本總額為327,000,000股，各發(fā)起人名稱(chēng)、認購的股份數、持股比例、出資方式為：
序號 | 發(fā)起人名稱(chēng) | 認購股份（股） | 持股比例（%） | 出資方式 |
1 | 中國中材集團有限公司 | 254,500,000 | 77.83 | 凈資產(chǎn) |
2 | 青海寧達創(chuàng )業(yè)投資有限責任公司 | 6,784,000 | 2.08 | 凈資產(chǎn) |
3 | 北京國建易創(chuàng )投資有限公司 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
4 | 南通高勝成長(cháng)創(chuàng )業(yè)投資有限公司 | 4,000,000 | 1.22 | 凈資產(chǎn) |
5 | 中材（天津）重型機械有限公司 | 1,140,000 | 0.35 | 凈資產(chǎn) |
6 | 劉益謙 | 15,976,000 | 4.89 | 凈資產(chǎn) |
7 | 馮桂忠 | 15,000,000 | 4.59 | 凈資產(chǎn) |
8 | 國全慶 | 14,000,000 | 4.28 | 凈資產(chǎn) |
9 | 裴仁年 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
10 | 曾曉世 | 3,600,000 | 1.10 | 凈資產(chǎn) |
合 計 | 327,000,000 | 100.00 | - | |
公司于2014年7月23日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )核準，首次向社會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股8,000.00萬(wàn)股，于2014年7月31日在上海證券交易所上市，發(fā)行完成后公司總股本為407,000,000股。
2015年4月16日，經(jīng)公司2014年度股東大會(huì )批準，以2014年12月31日總股本407,000,000股為基數，每10股送紅股3股，資本公積轉增股本2股，每股面值1元，合計增加股本 203,500,000股。送股及資本公積轉增股本完成后，公司總股本為610,500,000股。
二、除上述內容修訂外，公司章程其他條款內容不變。其中對第六條、第十八條、第十九條的修訂是基于2014年度股東大會(huì )審議通過(guò)公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案并實(shí)施的情況，按法律法規須對公司章程相應條款進(jìn)行修改，如2014年度股東大會(huì )未通過(guò)2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案或有調整，將根據實(shí)際情況對公司章程做相應修訂，不再另行履行程序。
三、《關(guān)于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2014年度股東大會(huì )審議批準后生效。
特此公告。
中材節能股份有限公司董事會(huì )
2015年3月26日