證券代碼：603126       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：2015-013

中材節能股份有限公司

第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2015年4月28日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2015年4月20日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年第一季度報告的議案》。

同意公司按照相關(guān)要求編制的公司2015年第一季度報告（其中財務(wù)部分未經(jīng)審計），并對外報出。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司中材節能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔保的議案》。

同意公司根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要及相應銀行要求，為控股子公司中材節能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司在中國銀行股份有限公司馬尼拉分行300萬(wàn)美元（或等值美元其他貨幣）的貸款提供連帶責任保證擔保。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司內部問(wèn)責管理制度的議案》。

同意公司根據相關(guān)法律法規及上海證券交易所、天津證監局等監管部門(mén)有關(guān)制度要求，并結合公司實(shí)際需要擬訂的《中材節能股份有限公司內部問(wèn)責管理制度》。

同意將《關(guān)于公司內部問(wèn)責管理制度的議案》列入2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2015年4月29日