證券代碼：603126            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：2015-019  

中材節能股份有限公司

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

  重要內容提示：

  l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

  一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

  (一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2015年5月14日

  (二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：天津北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會(huì )議室 

  (三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

  本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)張奇先生主持，采用現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決。本次會(huì )議參與表決人數、表決方式及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的有關(guān)規定。

  (五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

  1、公司在任董事8人，出席4人，其中，董事于國波、徐衛兵、劉效鋒、章華因工作出差等原因未出席本次會(huì )議；

  2、公司在任監事3人，出席3人。

  3、董事會(huì )秘書(shū)楊澤學(xué)出席本次會(huì )議；公司財務(wù)總監水偉等部分高級管理人員列席會(huì )議、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司內部問(wèn)責管理制度的議案》

  審議結果：通過(guò)

  表決情況：

  2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更公司的注冊地址和經(jīng)營(yíng)范圍并相應修改公司章程的議案》

  審議結果：通過(guò)

  表決情況：

  (二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  上述議案中，議案2為特別議案事項，已獲得出席會(huì )議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3以上審議通過(guò)，其余議案均為普通表決事項，已獲得出席會(huì )議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過(guò)。

  三、律師見(jiàn)證情況

  1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：賴(lài)雨軒

  2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：

  公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的相關(guān)規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì )的表決程序與表決結果合法、有效。

  四、 備查文件目錄

  1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

  2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

  3、 本所要求的其他文件。

中材節能股份有限公司 

 2015年5月15日