證券代碼：603126           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：2015-022

中材節能股份有限公司

關(guān)于基本信息變更并完成工商變更登記的公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

2015年4月16日、2015年5月14日，中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別召開(kāi)了2014年年度股東大會(huì )、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案的議案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于變更公司的注冊地址和經(jīng)營(yíng)范圍并相應修改公司章程的議案》等議案，根據上述會(huì )議決議及公司2014年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案實(shí)施等實(shí)際情況，對公司注冊資本、注冊地址、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息進(jìn)行變更，相應對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，并于2015年6月8日完成了工商變更登記、備案手續，取得了天津市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》，現將公司基本信息變更情況公告如下：

變更前：

1、注冊資本：肆億零柒佰萬(wàn)元人民幣；

2、注冊地址：北辰科技園區中捷科技園火炬大廈；

3、經(jīng)營(yíng)范圍：余熱發(fā)電項目的投資、開(kāi)發(fā)、建設；余熱發(fā)電工程技術(shù)開(kāi)發(fā)、設計、咨詢(xún)及工程總承包；相關(guān)建筑材料、金屬材料、保溫材料、機械電器批發(fā)、零售；提供清潔發(fā)展機制項目的開(kāi)發(fā)方案及技術(shù)咨詢(xún)；代理清潔發(fā)展機制項目產(chǎn)生的減排額銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；從事國家法律法規允許經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；開(kāi)展合同能源管理服務(wù)；承包與其實(shí)力、規模、業(yè)績(jì)相適應的國外工程項目；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（許可經(jīng)營(yíng)項目的經(jīng)營(yíng)期限以許可證為準）（國家有專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)項規定的按專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)項規定辦理）。

變更后：

1、注冊資本：陸億壹仟零伍拾萬(wàn)元人民幣；

2、注冊地址：北辰區京津公路與龍洲道交口西南側北辰大廈3號樓5-9層；

3、營(yíng)業(yè)范圍：電力、熱力、余熱余壓余氣利用、固體廢棄物處理、環(huán)境治理、新能源、照明節能改造（半導體路燈照明）、建筑節能系統工程項目的開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、設計、工程建設總承包；余熱發(fā)電項目的投資；開(kāi)展合同能源管理服務(wù)；分布式電源的開(kāi)發(fā)及建設；節能環(huán)保裝備、建筑材料、金屬材料、保溫材料、機械電器的研發(fā)及銷(xiāo)售；提供清潔發(fā)展機制項目的開(kāi)發(fā)方案及技術(shù)咨詢(xún)；代理清潔發(fā)展機制項目產(chǎn)生的減排額銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；從事國家法律法規允許經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包與其實(shí)力、規模、業(yè)績(jì)相適應的國外工程項目；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（國家有專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)項規定的按專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)項規定辦理）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2015年6月10日