證券代碼：603126           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：2015-034

中材節能股份有限公司

第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2015年8月21日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2015年8月10日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于2014年度公司高管人員績(jì)效考核結果及薪酬分配方案的議案》。

同意2014年度公司高管人員績(jì)效考核結果及薪酬分配方案，具體如下：

注：根據公司關(guān)于高管人員任期（三年）考核辦法，對任期內績(jì)效年薪的20%予以暫扣，待任期滿(mǎn)后根據任期內考核結果確定發(fā)放。

上述薪酬扣除履職期間已領(lǐng)取的薪酬以及延期兌現績(jì)效年薪后兌現。同意授權公司人力資源部門(mén)及財務(wù)部門(mén)負責全權辦理高管人員薪酬兌現等相關(guān)事宜。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：公司2014年度高級管理人員的考核結果及薪酬分配方案能?chē)栏癜凑展居嘘P(guān)高級管理人員薪酬及績(jì)效考核制度執行，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核和薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規、公司章程、規章制度等的規定。

我們同意2014年度公司高管人員績(jì)效考核結果及薪酬分配方案。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《獨立董事對公司2014年度高管人員考核結果及薪酬分配方案的獨立意見(jiàn)》。

同意根據公司2014年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)際完成情況及薪酬與考核委員會(huì )考核確認結果，授權薪酬與考核委員會(huì )對公司高管團隊進(jìn)行總額不超過(guò)50萬(wàn)元的單項獎勵并確定具體分配方案。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司遠期結售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》。

同意公司依照相關(guān)法律法規，并結合公司實(shí)際情況制定的《中材節能股份有限公司遠期結售匯業(yè)務(wù)管理制度》。

同意將《關(guān)于公司遠期結售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》列入公司股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議，會(huì )議召開(kāi)具體事項以會(huì )議通知為準。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國進(jìn)出口銀行天津分行申請10000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款的議案》。

同意公司以信用擔保方式向中國進(jìn)出口銀行天津分行申請期限為1年的人民幣授信1億元，并在授信范圍內申請1億元流動(dòng)資金貸款。 

同意授權董事長(cháng)及財務(wù)部相關(guān)人員辦理上述授信及貸款申請事項，授權董事長(cháng)簽署相關(guān)協(xié)議或合同，授權總裁辦公會(huì )根據實(shí)際需求、業(yè)主方對銀行要求等實(shí)際情況確定在上述貸款申請額度內的具體貸款金額和時(shí)間等事項。

同意根據銀行辦理貸款手續的要求對上述授信及貸款事項做出單獨決議。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2015年半年度報告及摘要》真實(shí)反映了公司2015年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告的議案》。

同意公司根據中國證監會(huì )及上海證券交易所等監管部門(mén)相關(guān)規定編制的《關(guān)于2015年上半年公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于設立突尼斯辦事處的議案》。

同意設立突尼斯辦事處。

同意授權董事長(cháng)簽署與注冊辦事處有關(guān)的法律文件，授權總裁辦公會(huì )就涉及辦事處類(lèi)型、營(yíng)業(yè)范圍等具體設立方案及人員安排等事項作出決議，由總裁負責方案實(shí)施并全權辦理注冊事項，不定期向公司總裁辦公會(huì )匯報辦事處設立進(jìn)展情況。同意授權擬設辦事處負責人全權負責辦事處設立和運行的相關(guān)事宜。

同意根據項目所在地有關(guān)政府部門(mén)要求，就設立突尼斯辦事處事項單獨做出符合其格式要求的董事會(huì )決議等文件。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

2015年8月24日