證券代碼：603126           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：2015-035

中材節能股份有限公司

第二屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第二屆監事會(huì )第八次會(huì )議于2015年8月21日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2015年8月10日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2015年半年度報告及摘要》真實(shí)反映了公司2015年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意出具專(zhuān)項審核意見(jiàn)并對外報出。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司遠期結售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》。

同意公司依照相關(guān)法律法規，并結合公司實(shí)際情況制定的《中材節能股份有限公司遠期結售匯業(yè)務(wù)管理制度》。

同意將《關(guān)于公司遠期結售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》列入股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議,會(huì )議召開(kāi)具體事項以會(huì )議通知為準。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告的議案》。

同意公司根據中國證監會(huì )及上海證券交易所等監管部門(mén)相關(guān)規定編制的《關(guān)于2015年上半年公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2015年8月24日