證券代碼：603126           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：2015-044

中材節能股份有限公司

第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2015年12月8日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2015年12月2日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設新型多功能節能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地的議案》。

同意公司根據戰略發(fā)展及實(shí)際情況需要，以自有資金（約占投資額30%）、銀行貸款等（約占投資額70%），在湖北省當陽(yáng)市投資建設新型多功能節能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地，投資總額為31790.06萬(wàn)元人民幣，建設規模：年產(chǎn)2000萬(wàn)m²高端硅酸鈣板基板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)m²多功能多品種涂裝板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)m²外墻保溫裝飾一體化復合板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)200萬(wàn)m²輕質(zhì)復合隔墻板生產(chǎn)線(xiàn)。建設工期為24個(gè)月。

項目分兩期建設，其中一期投資額13910.39萬(wàn)元,建設年產(chǎn)500萬(wàn)m²高端硅酸鈣板基板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)m²外墻保溫裝飾一體化復合板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)m²輕質(zhì)復合隔墻板生產(chǎn)線(xiàn)。建設工期為12個(gè)月。

為推進(jìn)項目實(shí)施，加強項目實(shí)施現場(chǎng)管理和未來(lái)運營(yíng)管理，同意由全資子公司中材（宜昌）節能新材料有限公司（目前注冊資本為500萬(wàn)元人民幣，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜昌公司”）作為項目實(shí)施主體，負責項目具體實(shí)施和運營(yíng)管理。公司作為投資主體，將根據項目具體實(shí)施情況分期增加宜昌公司注冊資本，具體出資金額以項目建設實(shí)際需求為準，其注冊資本總額不超過(guò)項目總投資額。

同意《中材節能股份有限公司新型多功能節能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地項目可行性研究報告》及項目建設實(shí)施方案和工作計劃。

為提高決策效率，加快推進(jìn)項目建設，同意授權公司經(jīng)營(yíng)管理層在項目可研報告范圍內，根據項目實(shí)際實(shí)施情況，對項目投資建設方案進(jìn)行調整，包括但不限于投資額、建設規模、工期、實(shí)施方案、工作計劃、項目公司增加注冊資本、經(jīng)營(yíng)管理機構及人員設定、項目建設管理機構及人員設定、項目投資建設資金籌措方案、使用計劃及其中貸款部分的實(shí)際貸款額度、時(shí)間等進(jìn)行決議。經(jīng)營(yíng)管理層將定期向董事會(huì )報告項目進(jìn)展情況。

同意授權董事長(cháng)簽訂項目建設相關(guān)的法律文件，包括但不限于項目協(xié)議、貸款協(xié)議等。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司總部部門(mén)設置的議案》。

為適應未來(lái)發(fā)展要求，同意《公司總部部門(mén)設置調整方案》，具體調整如下：

（1）設立余熱發(fā)電事業(yè)部、合同能源管理事業(yè)部。其中，原市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心與項目管理中心合并成立余熱發(fā)電事業(yè)部。原合同能源管理中心整合為合同能源管理事業(yè)部。原新產(chǎn)業(yè)事業(yè)部進(jìn)一步強化和完善業(yè)務(wù)開(kāi)拓和管理職能。

（2）設立設計部和采購部。原項目管理中心所屬的技術(shù)部和采購部提升至公司層面，成立設計部和采購部，強化業(yè)務(wù)建設職能。

（3）設立運行考核部。原工程費用控制部分拆后強化公司總部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運行、考核、監控職能。

（4）其他部門(mén)除個(gè)別職責調整外設置不變。

同意授權公司總裁辦公會(huì )根據上述組織機構調整方案，編制具體執行方案，確定包括但不限于部門(mén)職責、人員、崗位編制、薪酬、考核等方案內容，并組織落實(shí)方案實(shí)施。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

2015年12月9日