證券代碼：603126                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能              公告編號：臨2016-001

中材節能股份有限公司

關(guān)于財務(wù)總監辭職的公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )近日收到公司財務(wù)總監水偉女士遞交的書(shū)面辭職報告，水偉女士因個(gè)人年齡原因申請辭去公司財務(wù)總監職務(wù)。根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，水偉女士的辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效，水偉女士辭職后，不再在公司擔任其他任何職務(wù)，其辭職不會(huì )影響公司相關(guān)工作的正常開(kāi)展。

公司董事會(huì )將按照相關(guān)規定盡快聘任新的財務(wù)總監，在公司董事會(huì )聘任新的財務(wù)總監之前，暫由公司董事長(cháng)張奇先生代為履行公司主管會(huì )計工作負責人職務(wù)。

水偉女士在擔任公司財務(wù)總監期間，勤勉盡職，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展做出了重要貢獻。公司董事會(huì )對水偉女士任職期內的工作給予高度認可，對其所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2016年1月21日