證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能           公告編號：臨2016-013

中材節能股份有限公司

第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議于2016年4月27日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2016年4月22日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年第一季度報告的議案》。

《公司2016年第一季度報告》真實(shí)反映了公司2016年第一季度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2016年第一季度報告（其中財務(wù)部分未經(jīng)審計），并對外報出。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

                                              2016年4月28日