證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能            公告編號：臨2016-019

中材節能股份有限公司

第二屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第十八次會(huì )議于2016年8月26日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2016年8月16日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于2015年度公司高管人員績(jì)效考核結果及薪酬分配方案的議案》。

同意2015年度公司高管人員績(jì)效考核結果及薪酬分配方案。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：公司2015年度高級管理人員的考核結果及薪酬分配方案嚴格按照公司有關(guān)高級管理人員薪酬及績(jì)效考核制度執行，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核和薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規、公司章程、規章制度等的規定。我們同意2015年度公司高管人員績(jì)效考核結果及薪酬分配方案。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《獨立董事對公司2015年度高管人員績(jì)效考核結果及薪酬分配方案的獨立意見(jiàn)》。

經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，除有關(guān)董事、監事薪酬尚需提請股東大會(huì )審議外，同意其他高管人員上述薪酬扣除履職期間已領(lǐng)取的薪酬以及延期兌現績(jì)效年薪后發(fā)放。

同意授權公司人力資源部門(mén)及財務(wù)部門(mén)負責全權辦理高管人員薪酬兌現等相關(guān)事宜。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )印章管理辦法的議案》。

同意公司按照相關(guān)制度規定，并結合公司實(shí)際情況制定的《中材節能股份有限公司董事會(huì )印章管理辦法》，自本次董事會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資者投訴處理工作制度的議案》。

同意公司按照相關(guān)法律法規、并結合公司治理制度及實(shí)際情況制定的《中材節能股份有限公司投資者投訴處理工作制度》，自本次董事會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2016年半年度報告及摘要》（其中財務(wù)部分未經(jīng)審計）真實(shí)反映了公司2016年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告的議案》。

同意公司根據中國證監會(huì )及上海證券交易所等監管部門(mén)相關(guān)規定編制的《關(guān)于公司募集資金2016年上半年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》，具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司董事會(huì )關(guān)于公司募集資金2016年上半年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

同意公司根據實(shí)際情況，于2016年9月13日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112公司第一會(huì )議室召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，審議議案1項：《關(guān)于2015年度公司有關(guān)董事、監事薪酬分配方案的議案》。

同意授權董事會(huì )秘書(shū)安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，在該通知中應列明會(huì )議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2016年8月29日