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中材節能股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
發(fā)布時(shí)間：2022-12-30
來(lái)源：
證券代碼：603126 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能 公告編號：臨2016-023
中材節能股份有限公司
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2016年9月13日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：天津北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 | 6 |
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 390,485,913 |
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 63.96166 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)張奇先生主持，采用現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決。本次會(huì )議參與表決人數、表決方式及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席3人，其中，董事于國波、徐衛兵、劉效鋒、張圣懷、章華因工作出差等原因未出席本次會(huì )議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，其中，監事盧新華、肖強因工作出差等原因未出席本次會(huì )議；
3、 董事會(huì )秘書(shū)楊澤學(xué)出席本次會(huì )議；見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2015年度公司有關(guān)董事、監事薪酬分配方案的議案》。
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 390,485,813 | 99.99997 | 100 | 0.00003 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
1 | 《關(guān)于2015年度公司有關(guān)董事、監事薪酬分配方案的議案》 | 20,282,127 | 99.9995 | 100 | 0.0005 | 0 | 0 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1對中小投資者單獨計票。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：史震建、吳俊霞
2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的相關(guān)規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì )的表決程序與表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
中材節能股份有限公司
2016年9月14日