證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2017-001

中材節能股份有限公司

關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆有關(guān)情況的提示性公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )、監事會(huì )已于2016年12月24日屆滿(mǎn)。鑒于目前公司與控股股東對新一屆董事會(huì )、監事會(huì )候選人的提名工作仍在溝通中，相關(guān)工作尚未完成。為保持公司董事會(huì )、監事會(huì )工作的連續性，確保公司相關(guān)工作的順利進(jìn)行，公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆需延期，公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及高級管理人員的任期亦相應順延。公司將督促相關(guān)各方按規定盡快完成新一屆董事會(huì )、監事會(huì )人選的提名工作，及時(shí)推進(jìn)換屆選舉工作，履行信息披露義務(wù)。

在換屆選舉完成前，公司第二屆董事會(huì )、第二屆監事會(huì )、第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )全體成員及高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》等相關(guān)法律、法規、制度的規定，繼續履行董事、監事、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及高級管理人員的義務(wù)及職責，維護公司利益，確保公司正常經(jīng)營(yíng)。公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆延期不會(huì )影響公司的正常運作及相關(guān)重大事項的決策。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2017年1月10日