證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2017-006

中材節能股份有限公司

第二屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于2017年3月10日在北京市海淀區國海廣場(chǎng)2號樓六層D1會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2017年2月28日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度監事會(huì )工作報告的議案》。

同意公司2016年度監事會(huì )工作報告。

同意將《關(guān)于公司2016年度監事會(huì )工作報告的議案》列入2016年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》。

同意《公司2016年度財務(wù)決算報告》。公司2016年全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入149711.62萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)9.00％；累計實(shí)現利潤總額17040.20萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)19.33％；歸屬于母公司股東的凈利潤13025.62萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)21.63％。

同意將《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》列入2016年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度利潤分配預案的議案》。

經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2016年度母公司實(shí)現凈利潤98,586,392.17元，按規定提取10%法定盈余公積金9,858,639.22元，加上年未分配利潤，2016年期末可供股東分配的利潤329,293,326.10元。

2016年度利潤分配預案為：以2016年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.70元（含稅），共計現金分配4273.50萬(wàn)元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2016年度利潤分配預案的議案》列入2016年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。

同意公司2016年實(shí)際發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易合同額8714.4萬(wàn)元，其中，與中國中材集團有限公司及其所屬企事業(yè)單位發(fā)生的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易合同額為8607.14萬(wàn)元，包括向關(guān)聯(lián)方分包、從關(guān)聯(lián)方購貨為1811.18萬(wàn)元，從關(guān)聯(lián)方承包、向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為6795.96萬(wàn)元；自2016年9月原中國建筑材料集團有限公司及其所屬企事業(yè)單位成為公司關(guān)聯(lián)方后，發(fā)生的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易合同額為107.26萬(wàn)元，包括向關(guān)聯(lián)方分包、從關(guān)聯(lián)方購貨為96萬(wàn)元，從關(guān)聯(lián)方承包、向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為11.26萬(wàn)元。

同意公司對2017年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預計，預計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過(guò)7億元，其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約2.5億元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售約4.5億元。除預計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規定執行。

同意將《關(guān)于公司2016年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》列入公司2016年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。其中關(guān)聯(lián)股東應回避在股東大會(huì )上對相關(guān)議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2016年度報告》、《公司2016年度報告摘要》，公司2016年度報告真實(shí)反映了公司2016年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關(guān)于公司2016年度報告及摘要的議案》列入公司2016年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度內部控制評價(jià)報告的議案》。

同意《公司2016年度內部控制評價(jià)報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度內部控制審計報告的議案》。

同意瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（瑞華專(zhuān)審字[2017]12010002號）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度社會(huì )責任報告的議案》。

同意《公司2016年度社會(huì )責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告的議案》。

同意《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。   

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷(xiāo)管理制度的議案》。

同意《公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷(xiāo)管理制度》。

同意將《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷(xiāo)管理制度的議案》列入公司2016年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

                           2017年3月13日