證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2017-008

中材節能股份有限公司

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次日常關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì )審議。

l 本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常業(yè)務(wù)需要,不會(huì )對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)節能、建筑節能、固廢處理等領(lǐng)域的余熱發(fā)電及技術(shù)改造、生物質(zhì)發(fā)電等可再生資源循環(huán)利用、新型墻材等技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)，關(guān)鍵技術(shù)裝備制造及成套，工程承包及項目管理，項目投資及運營(yíng)管理等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)。其中工業(yè)節能主要是服務(wù)于水泥等工業(yè)領(lǐng)域的余熱發(fā)電業(yè)務(wù)，目前，已為國內外300多條水泥窯生產(chǎn)線(xiàn)設計和配套了低溫余熱發(fā)電系統，取得了良好的經(jīng)濟和社會(huì )效益。在立足于水泥行業(yè)余熱發(fā)電的基礎上，公司已將余熱發(fā)電技術(shù)成功應用于鋼鐵、化工、有色金屬、玻璃及其他建材等行業(yè)。

近幾年，公司控股股東中國中材集團有限公司及其控制的企業(yè)通過(guò)投資、并購等方式大力發(fā)展水泥事業(yè)，投資建設多條大型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)，并且其作為全球最大的水泥工程行業(yè)系統集成服務(wù)商，決定了公司每年會(huì )與其產(chǎn)生一些日常關(guān)聯(lián)交易。本公司日常關(guān)聯(lián)交易主要是余熱發(fā)電工程建設業(yè)務(wù)往來(lái)，主要包括公司從關(guān)聯(lián)方采購設備和向關(guān)聯(lián)方分包工程，以及從關(guān)聯(lián)方承包和向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售等。以上項目一般采用招投標或議標的方式進(jìn)行，如關(guān)聯(lián)方中標，則形成關(guān)聯(lián)交易，如關(guān)聯(lián)方未中標，則由其它公司承擔，公司對關(guān)聯(lián)方不存在依賴(lài)性。

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

為提高決策效率，適應公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，公司對于日常關(guān)聯(lián)交易一般采用年度預計合同總金額，在預計范圍內簽署相關(guān)合同，如超出預計范圍公司將根據《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》履行相應程序。

2017年3月10日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，關(guān)聯(lián)董事張奇、于國波、徐衛兵、胡也明、劉習德回避表決。同意將該議案列入公司2016年度股東大會(huì )議程，尚需提請股東大會(huì )審議批準，其中關(guān)聯(lián)股東回避表決。

獨立董事在董事會(huì )審議上述議案前發(fā)表的事前認可聲明如下：我們審閱了公司提供的2016年度預計關(guān)聯(lián)交易的執行情況和2017年度關(guān)聯(lián)交易預計的有關(guān)資料，認為：2016年公司與中國中材集團有限公司及其下屬企事業(yè)單位簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額未超過(guò)預計金額，因“兩材重組”關(guān)聯(lián)方范圍擴大而增加的與中國建材集團有限公司及其下屬企事業(yè)單位之間簽署的關(guān)聯(lián)交易合同按規定履行了必要程序，體現了誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。2017年相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易預計額度是根據公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的實(shí)際交易情況提前進(jìn)行合理預測，不會(huì )對公司本期及未來(lái)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì )因此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。2017年相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的預計遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，履行了必要的程序，符合國家有關(guān)法律、法規的要求及中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定，符合公司及全體股東的利益。同意將該議案提交公司董事會(huì )審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議事項的事前認可聲明》。

獨立董事對上述議案發(fā)表的獨立意見(jiàn)如下：我們認為公司2016年與中國中材集團有限公司及其下屬企事業(yè)單位簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額在預計范圍內，因“兩材重組”關(guān)聯(lián)方范圍擴大而增加的與中國建材集團有限公司及其下屬企事業(yè)單位之間簽署的關(guān)聯(lián)交易合同按規定履行了相關(guān)的程序。預計的2017年度日常關(guān)聯(lián)交易也符合國家的有關(guān)規定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，履行了合法程序，體現了誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )對上述議案的書(shū)面審核意見(jiàn)如下：我們認為2016年公司與中國中材集團有限公司及其下屬企事業(yè)單位簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額未超過(guò)預計金額，因“兩材重組”關(guān)聯(lián)方范圍擴大而增加的與中國建材集團有限公司及其下屬企事業(yè)單位之間簽署的關(guān)聯(lián)交易合同按規定履行了必要程序，體現了誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為；2017年相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易預計額度是根據公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的實(shí)際交易情況提前進(jìn)行合理預測，并遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，履行了必要的程序，符合國家有關(guān)法律、法規的要求及中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定，不會(huì )對公司的獨立性造成不利影響，符合公司及全體股東的利益。我們同意《關(guān)于公司2016年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于公司2016年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的書(shū)面審核意見(jiàn)》。

公司保薦人光大證券股份有限公司對上述關(guān)聯(lián)交易出具了核查意見(jiàn)，具體內容請見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《光大證券股份有限公司關(guān)于中材節能股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

（二）2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執行情況

2016年4月19日，公司2015年年度股東大會(huì )審議通過(guò)公司預計簽署日常關(guān)聯(lián)交易合同額合計不超過(guò)1.5億元。

2016年8月22日，公司接到控股股東中國中材集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材集團”）通知，經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )批準，中國中材集團有限公司與中國建筑材料集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國建筑材料集團”）實(shí)施重組。中國建筑材料集團有限公司作為重組后的母公司，更名為中國建材集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國建材集團”，目前已經(jīng)完成工商變更）中國中材集團有限公司無(wú)償劃轉進(jìn)入中國建材集團有限公司（上述重組事項以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩材”重組）,2017年2月28日上述重組事項已完成工商變更登記。

因年度股東大會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項先于中國建材集團與中材集團重組事宜，因此公司2016年關(guān)聯(lián)交易預計情況的關(guān)聯(lián)方范圍為中材集團及其所屬企事業(yè)單位。

鑒于公司控股股東中材集團與中國建筑材料集團實(shí)施重組，重組完成后中國建材集團將成為公司間接控股股東的實(shí)際情況，本著(zhù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，自2016年9月1日起公司將原中國建筑材料集團及其所屬公司也納入公司關(guān)聯(lián)方。因此，公司2016年關(guān)聯(lián)交易執行情況的關(guān)聯(lián)方范圍主要包括原中材集團及其所屬企事業(yè)單位及原中國建筑材料集團及其所屬企事業(yè)單位兩部分。2016年度關(guān)聯(lián)交易具體執行情況如下：

1、與原中材集團及其所屬企事業(yè)單位簽訂的關(guān)聯(lián)交易合同情況

2016年，實(shí)際在預計范圍內簽署的關(guān)聯(lián)交易合同額為8607.14萬(wàn)元。其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為1811.18萬(wàn)元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為6795.96萬(wàn)元。

2、與原中國建筑材料集團及其所屬企事業(yè)單位簽訂的關(guān)聯(lián)交易合同情況

2016年，實(shí)際簽署的關(guān)聯(lián)交易合同額為107.26萬(wàn)元。其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為96萬(wàn)元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為11.26萬(wàn)元。

綜上所述，2016年，公司實(shí)際簽署的關(guān)聯(lián)交易合同額為8714.4萬(wàn)元。其中，在預計范圍內的關(guān)聯(lián)交易合同額為8607.14萬(wàn)元，包括向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為1811.18萬(wàn)元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為6795.96萬(wàn)元;超過(guò)預計范圍的關(guān)聯(lián)交易合同金額為107.26萬(wàn)元，包括向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為96萬(wàn)元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為11.26萬(wàn)元，已按公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規定履行決策程序。

2016年公司日常關(guān)聯(lián)交易的執行情況與預計相比存在如下差異：1、“兩材”重組導致關(guān)聯(lián)方范圍擴大引起的差異。公司2016年關(guān)聯(lián)交易預計情況的關(guān)聯(lián)方范圍為中材集團及其所屬企事業(yè)單位，由于國務(wù)院國資委于2016年8月批準中材集團無(wú)償劃轉入中國建筑材料集團，雖然截至2016年12月31日上述行政劃轉事項的工商變更登記手續尚在辦理中，但公司本著(zhù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則自2016年9月起將原中國建筑材料集團及其所屬企事業(yè)單位也納入公司關(guān)聯(lián)方范圍。根據公司統計，自納入關(guān)聯(lián)方范圍后，中國建筑材料集團及其所屬企事業(yè)單位與公司簽署的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易合同額為107.26萬(wàn)元，包括向關(guān)聯(lián)方分包、從關(guān)聯(lián)方購貨為96萬(wàn)元，從關(guān)聯(lián)方承包、向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為11.26萬(wàn)元。2、股東大會(huì )預計范圍內的差異。經(jīng)公司2015年年度股東大會(huì )審議通過(guò)，2016年公司預計簽署日常關(guān)聯(lián)交易合同額合計不超過(guò)1.5億元，實(shí)際在預計范圍內簽署的關(guān)聯(lián)交易合同額為8607.14萬(wàn)元，包括向關(guān)聯(lián)方分包、從關(guān)聯(lián)方購貨為1811.18萬(wàn)元，從關(guān)聯(lián)方承包、向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為6795.96萬(wàn)元。較預計數相比有一定差距，主要原因是我國經(jīng)濟正處于經(jīng)濟結構、增長(cháng)動(dòng)力和發(fā)展方式轉換之中，需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下滑和成本剛性增長(cháng)的矛盾以及經(jīng)濟發(fā)展過(guò)程中長(cháng)期積累的結構性矛盾突出，受此影響，水泥、鋼鐵等傳統產(chǎn)業(yè)發(fā)展不景氣，年初預計的擬建項目未實(shí)施。

（三）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別

公司根據2016年日常關(guān)聯(lián)交易梳理情況結合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，對2017年公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方預計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行合理預計，預計關(guān)聯(lián)交易合計金額不超過(guò)7億元，其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方采購2.5億元，從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售4.5億元。主要關(guān)聯(lián)方如下：

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）中國中材集團有限公司及其所屬企事業(yè)單位

中國中材集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材集團”），注冊資本：1,887,479,000元，住所：北京市西城區西直門(mén)內北順城街11號，法定代表人：劉志江。經(jīng)營(yíng)范圍：對外派遣境外工程所需的勞務(wù)人員；非金屬材料及合成材料（包括玻璃纖維、玻璃鋼復合材料、人工晶體、工業(yè)陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墻材）的研究、開(kāi)發(fā)、設計、生產(chǎn)、工程承包；非金屬礦產(chǎn)品及制品的加工；上述材料工程項目的投資管理；資產(chǎn)重組及企業(yè)收購、兼并、轉讓的咨詢(xún)；資產(chǎn)受托經(jīng)營(yíng)；承包境外建材及非金屬礦工程和境內國際招標工程；汽車(chē)的銷(xiāo)售；與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

中材集團下屬企事業(yè)單位主要有中材股份（股票代碼“01893”）、中材國際（股票代碼“600970”）、天山股份（股票代碼“000877”）、寧夏建材（股票代碼“600449”）、祁連山（股票代碼“600720”）、中材節能（股票代碼“603126”）等。

（二）中國建材集團有限公司及其所屬企事業(yè)單位

中國建材集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國建材集團”），注冊資本：6,191,338,572.84元，住所：北京市海淀區復興路17號國海廣場(chǎng)2號樓（B座），法定代表人宋志平。經(jīng)營(yíng)范圍：建筑材料及其相關(guān)配套原輔材料的生產(chǎn)制造及生產(chǎn)技術(shù)、裝備的研究開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售；新型建筑材料體系成套房屋的設計、銷(xiāo)售、施工；裝飾材料的銷(xiāo)售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建筑材料及相關(guān)領(lǐng)域的投資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、信息服務(wù)、會(huì )展服務(wù)；礦產(chǎn)品的加工及銷(xiāo)售；以新型建筑材料為主的房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和主兼營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

中國建材集團下屬企事業(yè)單位主要有中國建材（股票代碼“03323”）、北新建材（股票代碼“000786”）、中國巨石（股票代碼“600176”）、瑞泰科技（股票代碼“002066”）、中國玻璃（股票代碼“03300”）、凱盛科技（股票代碼“600552”）、洛陽(yáng)玻璃（股票代碼“600876”）等。

根據國務(wù)院國資委的批復，中國中材集團有限公司無(wú)償劃轉進(jìn)入中國建材集團，中材集團所屬企事業(yè)單位將按照相關(guān)規定一并劃入關(guān)聯(lián)方。

（三）主要關(guān)聯(lián)方情況

備注：截至2016年12月31日，中材集團無(wú)償劃轉進(jìn)入中國建材集團的工商變更手續尚未完成，但按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則、中國建材集團已于2016年末將中材集團納入合并范圍，故上表中“與本公司關(guān)系”未單獨列示“中材集團所屬企業(yè)”。

（四）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方具有長(cháng)期從事水泥行業(yè)投資、生產(chǎn)與服務(wù)的業(yè)績(jì)與經(jīng)驗，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況良好，就與公司達成的各項協(xié)議具備相應的履約能力。而中材節能在水泥余熱發(fā)電領(lǐng)域位居國內市場(chǎng)份額第一，擁有成熟的運作模式和工程經(jīng)驗。上述關(guān)聯(lián)方承接的項目中如包含水泥余熱發(fā)電項目，通過(guò)招標或議標方式進(jìn)行，公司中標的機率相對較高。上述部分關(guān)聯(lián)方與公司有著(zhù)長(cháng)期的合作關(guān)系，資信較好。公司通過(guò)招投標方式與上述公司簽署合同，并嚴格按照約定履行合同。因此，公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，有較為充分的履約保障。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)交易內容

公司日常關(guān)聯(lián)交易主要是余熱發(fā)電工程建設業(yè)務(wù)往來(lái)，主要包括公司從關(guān)聯(lián)方采購設備和向關(guān)聯(lián)方分包工程，以及向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售設備和從關(guān)聯(lián)方承包工程等。

（二）定價(jià)政策

1、凡有“政府定價(jià)”或“政府指導價(jià)”的，遵循“政府定價(jià)”或“政府指導價(jià)”；沒(méi)有“政府定價(jià)”或“政府指導價(jià)”的，參照“市場(chǎng)價(jià)”；沒(méi)有“市場(chǎng)價(jià)”作為參考的，按“協(xié)議價(jià)”，如適用，可通過(guò)招投標方式厘定。在商議“協(xié)議價(jià)”時(shí)，如曾經(jīng)簽訂過(guò)相關(guān)協(xié)議，可以參考過(guò)往交易中的價(jià)格。

2、公司采取投標或議標的方式向關(guān)聯(lián)方提供技術(shù)裝備及工程承包服務(wù)或投資（BOOT/EMC），投標或議標的價(jià)格不低于公司提供同類(lèi)服務(wù)的市場(chǎng)平均價(jià)格，付款方式應遵循公司的基本要求。

3、合同價(jià)款是以當時(shí)現行設備、材料市場(chǎng)行情和國家及當地政府的政策收費為依據確定。

公司向關(guān)聯(lián)方采購設備、接受關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)將根據公司實(shí)施項目的進(jìn)度經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標或內部招標后簽署協(xié)議，按照工程進(jìn)度進(jìn)行結算。公司向關(guān)聯(lián)方提供設備和勞務(wù)將通過(guò)項目投標、議標等形式，確定中標后簽署協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的目的

公司及控股子公司為關(guān)聯(lián)方提供余熱發(fā)電工程設計、設備、工程建設及其他服務(wù)，有利于提高公司的銷(xiāo)售收入和利潤，擴大公司在國內外余熱發(fā)電市場(chǎng)的占有率和影響力。公司向關(guān)聯(lián)方進(jìn)行采購，有利于提高公司總承包的履約能力，保證項目施工的順利進(jìn)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)節能、建筑節能、固廢處理等領(lǐng)域的余熱發(fā)電及技術(shù)改造、生物質(zhì)發(fā)電等可再生資源循環(huán)利用、新型墻材等技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)，關(guān)鍵技術(shù)裝備制造及成套，工程承包及項目管理，項目投資及運營(yíng)管理等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)。其中工業(yè)節能主要是服務(wù)于水泥等工業(yè)領(lǐng)域的余熱發(fā)電業(yè)務(wù)，在立足于水泥行業(yè)余熱發(fā)電的基礎上，公司已將余熱發(fā)電技術(shù)成功應用于鋼鐵、化工、有色金屬、玻璃及其他建材等行業(yè)。兩材重組后，中材集團及其下屬企事業(yè)單位以及中國建材集團及其下屬企事業(yè)單位，作為水泥生產(chǎn)線(xiàn)總承包和水泥產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)勢企業(yè)，不可避免地會(huì )與作為水泥余熱發(fā)電龍頭企業(yè)的本公司發(fā)生一些日常關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)交易定價(jià)完全采用市場(chǎng)化操作，通過(guò)招投（議）標方式進(jìn)行，按照相關(guān)法規制度的規定履行程序，不存在損害上市公司或中小股東的利益的情況。

關(guān)聯(lián)交易嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，在一定程度上降低了交易的成本，該等交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，是一種完全的市場(chǎng)行為，不會(huì )影響公司的獨立性，不會(huì )對公司的持續經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2017年3月13日