證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2017-024

中材節能股份有限公司

第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于2017年7月10日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2017年7月3日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司南通萬(wàn)達鍋爐有限公司投資新增一條蛇形管生產(chǎn)線(xiàn)的議案》。

同意公司控股子公司南通萬(wàn)達鍋爐有限公司為提升蛇形管生產(chǎn)加工能力和專(zhuān)業(yè)設備裝備水平，投資新增一條蛇形管生產(chǎn)線(xiàn)，預計投資含稅價(jià)1451.4萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源為銀行貸款或企業(yè)自籌。

同意授權控股子公司南通萬(wàn)達鍋爐有限公司經(jīng)營(yíng)管理層根據實(shí)際需要決議并具體辦理生產(chǎn)線(xiàn)招標、購買(mǎi)協(xié)議的簽署等相關(guān)事宜。并定期向公司總裁辦公會(huì )匯報相關(guān)進(jìn)展情況。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于投資CEMEX水泥集團所屬菲律賓APO水泥公司水泥生產(chǎn)線(xiàn)余熱電站（4.5MW）的議案》。

同意公司以BOOT方式實(shí)施CEMEX水泥集團所屬菲律賓APO水泥公司水泥生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目，余熱電站裝機容量為4.5MW，投資總額不超過(guò)7353.14萬(wàn)元人民幣。

同意《投資CEMEX水泥集團所屬菲律賓APO Cement Corporation水泥生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電站（4.5MW）預案》。

同意按照子公司設立方案在項目當地設立子公司，具體如下：

（1）公司名稱(chēng)：中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司

（2）注冊地址：菲律賓宿務(wù)省那牙市

（3）注冊資本：2億菲律賓比索（全部由公司出資，股權結構根據注冊地法律法規的規定執行）

（4）子公司負責人：待定

（5）營(yíng)業(yè)范圍：從事從干法水泥生產(chǎn)中進(jìn)行純低溫余熱發(fā)電的活動(dòng)；僅向給公司提供余熱的水泥公司出售電力；提供設備租賃和技術(shù)服務(wù)；簽訂能源管理合同。

以上信息以實(shí)際注冊登記為準。

同意授權董事長(cháng)或擬設子公司負責人簽署相關(guān)的協(xié)議、文件并委托其全權辦理子公司注冊事宜。同意授權公司經(jīng)營(yíng)管理層全權決議項目子公司生產(chǎn)、運營(yíng)人員安排等事宜。

同意該項目資金籌措方式，除公司自有資金（總投資額50%）外，其余通過(guò)“內保外貸”（由公司為擬設立的項目子公司進(jìn)行擔保以便子公司在當地銀行申請貸款）的貸款方式解決，金額為總投資額的44%即3242.72萬(wàn)元人民幣。

同意授權公司董事長(cháng)簽署有關(guān)的擔保等協(xié)議文件，經(jīng)營(yíng)管理層負責項目具體實(shí)施。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司與BATEC資產(chǎn)控股公司在埃及設立合資公司并投資建設新型多功能節能環(huán)保墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項目的議案》。

同意全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢建材院”）與BATEC資產(chǎn)控股公司合作，共同投資建設并運營(yíng)埃及蘇伊士經(jīng)濟特區新型多功能節能環(huán)保墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項目，預計投資總額為12,599.05萬(wàn)元人民幣（約折合1825.95萬(wàn)美元），除項目合資公司注冊資本外，武漢建材院與BATEC控股公司按40%：60%的比例籌集項目所需剩余資金，通過(guò)借款方式借給合資公司，合資公司支付借款利息。同意項目可行性研究報告。

同意《關(guān)于子公司武漢建材院與BATEC資產(chǎn)控股公司在埃及設立合資公司并投資建設新型多功能節能環(huán)保墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項目的預案》。

同意武漢建材院在阿拉伯埃及共和國蘇伊士經(jīng)濟特區新設合資公司及合資公司出資方式、股權結構、法人治理結構。項目合資公司（其中：BATEC資產(chǎn)控股公司持股比例為60%，武漢建材院持股比例為40%）具體如下：

（1）公司名稱(chēng)：中材（埃及）節能新材料有限公司

（2）注冊地址：阿拉伯埃及共和國蘇伊士經(jīng)濟特區

（3）注冊資本：100萬(wàn)美元

（4）子公司負責人：待定

（5）營(yíng)業(yè)范圍：從事水泥板等節能新材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及自營(yíng)和代理各類(lèi)低成本房屋建設所需新型建筑材料的進(jìn)出口。

以上注冊信息均以當地相關(guān)監管部門(mén)實(shí)際注冊登記為準。

同意授權全資子公司武漢建材院經(jīng)營(yíng)管理層在公司董事會(huì )批準的投資方案框架下根據實(shí)際情況對方案涉及的人員安排、注冊資本等進(jìn)行決議、調整，負責辦理項目合資公司注冊事宜，并定期向公司總裁辦公會(huì )匯報相關(guān)進(jìn)展情況。

表決結果： 8票同意，0票反對， 0票棄權

4、審議通過(guò)了《關(guān)于增加民生銀行天津分行授信額度同時(shí)相應增加2017年度授信、貸款計劃額度的議案》。

同意公司根據業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際需要向中國民生銀行股份有限公司天津分行申請出口賣(mài)方信貸融資業(yè)務(wù)，并增加50,000萬(wàn)元授信額度（該額度包括流動(dòng)資金貸款、項目貸款、保函開(kāi)立、信用證開(kāi)立、銀行承兌匯票開(kāi)立和貼現、貿易融資等），增加后授信額度由20,000萬(wàn)元增至70,000萬(wàn)元。相應調整公司2017年度的授信、貸款計劃額度，授信額度由481,700.00萬(wàn)元增至531,700.00萬(wàn)元，在上述授信額度項下可申請的貸款額度為24,1000萬(wàn)元，其中：公司（包含子公司）國內外項目投資貸款計劃180,000萬(wàn)元、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款計劃61,000萬(wàn)元。

同意授權公司總裁辦公會(huì )辦理加納能源項目（具體項目信息詳見(jiàn)公司2017年6月29日發(fā)布的《關(guān)于簽署經(jīng)營(yíng)合同的公告》（臨2017-021））出口賣(mài)方信貸融資業(yè)務(wù)，并根據項目運行及實(shí)際資金使用情況決議確定具體融資額度、利率等，由公司財務(wù)部負責具體辦理上述項目涉及的業(yè)務(wù)申請及貸款等相關(guān)事宜。

同意授權公司董事長(cháng)簽署上述授信、項目貸款額度內各項法律文件(包括但不限于授信、借款、融資、擔保、反擔保等有關(guān)的申請書(shū)、合同、協(xié)議等文件)。

同意將《關(guān)于增加民生銀行天津分行授信額度同時(shí)相應增加2017年度授信、貸款計劃額度的議案》提請股東大會(huì )審議。

表決結果： 8票同意，0票反對， 0票棄權

5、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

同意公司根據實(shí)際情況，于2017年7月28日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會(huì )議室召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，審議事項為：《關(guān)于增加民生銀行天津分行授信額度同時(shí)相應增加2017年度授信、貸款計劃額度的議案》。

同意授權董事會(huì )秘書(shū)安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，在該通知中應列明會(huì )議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結果： 8票同意，0票反對， 0票棄權

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

                            2017年7月11日