證券代碼：603126              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2017-037

中材節能股份有限公司

第二屆監事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監事會(huì )第十六次會(huì )議于2017年8月25日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2017年8月15日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2017年半年度報告及摘要》真實(shí)反映了公司2017年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意出具專(zhuān)項審核意見(jiàn)并對外報出。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告的議案》。

同意公司根據中國證監會(huì )及上海證券交易所等監管部門(mén)相關(guān)規定編制的《關(guān)于2017年上半年公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策及相關(guān)會(huì )計科目核算變更調整的議案》。

根據財政部下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會(huì )計準則第16號——政府補助>的通知》（財會(huì )[2017]15號）的相關(guān)要求，公司需對2017年1月1日存在的政府補助及2017年1月1日至新修訂的準則施行日之間新增的政府補助（主要為增值稅即征即退）所計入的會(huì )計科目進(jìn)行變更及調整，即在利潤表中的“營(yíng)業(yè)利潤”項目之上單獨列報“其他收益”項目，同時(shí)將與公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補助由之前的計入營(yíng)業(yè)外收入科目變更為計入其他收益科目。本次會(huì )計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量無(wú)重大影響。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2017年8月28日