證券代碼：603126            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：臨2017-047

中材節能股份有限公司

第二屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議于2017年10月27日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2017年10月23日以郵件等方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年第三季度報告的議案》。

《公司2017年第三季度報告》真實(shí)反映了公司2017年第三季度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2017年第三季度報告（其中財務(wù)部分未經(jīng)審計），并對外報出。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)郁南縣中材節能余熱發(fā)電有限公司的議案》。

同意注銷(xiāo)全資子公司郁南縣中材節能余熱發(fā)電有限公司，注銷(xiāo)后，其全部資產(chǎn)、債權、債務(wù)由公司繼承、承擔。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：我們認為，注銷(xiāo)全資子公司郁南縣中材節能余熱發(fā)電有限公司符合公司實(shí)際需要，有利于減少管理層級和費用支出，降低管理成本，提高管理效率。審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的相關(guān)規定，不存在損害公司股東特別是中小股東合法權益的情形，我們同意公司注銷(xiāo)全資子公司郁南縣中材節能余熱發(fā)電有限公司。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《獨立董事對公司第二屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

同意授權公司經(jīng)營(yíng)管理層全權決議并辦理上述子公司清算、注銷(xiāo)等相關(guān)事宜。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2017年10月30日