證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能        公告編號：臨2017-048

中材節能股份有限公司

第二屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于2017年10月27日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2017年10月23日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年第三季度報告的議案》。

《公司2017年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關(guān)規定；其內容和格式符合中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現參與《公司2017年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規定的行為。 

經(jīng)核查，監事會(huì )認為：《公司2017年第三季度報告》所披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

同意《公司2017年第三季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2017年10月30日