證券代碼：603126            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：臨2017-050

中材節能股份有限公司

第二屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監事會(huì )第十九次會(huì )議于2017年11月9日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2017年10月30日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》及公司監事會(huì )議事規則等相關(guān)法律法規的規定，同意提名盧新華、肖強為公司第三屆監事會(huì )股東代表監事候選人（監事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后，與公司通過(guò)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期三年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。監事不單獨從公司處領(lǐng)取薪酬。本次第三屆監事會(huì )監事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監事會(huì )議事規則的相關(guān)規定，其任職資格合法。

同意將《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》列入2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2017年11月10日

附件：

公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事候選人簡(jiǎn)歷

盧新華，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經(jīng)濟師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月，任中國北方工業(yè)公司高級專(zhuān)職董事；2006年10月至2007年8月，任中國材料工業(yè)科工集團公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副部長(cháng)； 2007年8月至2016年9月，任中國中材集團有限公司法律事務(wù)部部長(cháng)、總法律顧問(wèn)；2016年9月至今，任中國建材集團有限公司總法律顧問(wèn)，法律事務(wù)部總經(jīng)理。2010年11月至今，任本公司監事、監事會(huì )主席。

肖  強，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，生于1963年11月，碩士研究生，高級經(jīng)濟師。

肖強先生2002年6月至今，在中國建筑材料聯(lián)合會(huì )工作；2014年2月至今，在中國建筑材料聯(lián)合會(huì )任財務(wù)資產(chǎn)部負責人；2009年10月至2012年11月，在北京國建易創(chuàng )投資有限公司任董事會(huì )秘書(shū)；2012年12月至今，任北京國建易創(chuàng )投資有限公司副總經(jīng)理；2014年11月至今，任本公司監事。