證券代碼：603126            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：臨2017-055

中材節能股份有限公司

第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )一次會(huì )議于2017年11月27日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議經(jīng)公司董事徐衛兵、魏如山、胡也明、劉效鋒等董事推薦，由公司董事張奇先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》。

同意選舉張奇先生為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自董事會(huì )通過(guò)之日起計算。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任胡也明先生為公司總裁，任期三年，自董事會(huì )通過(guò)之日起計算。

表決結果： 7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任葛立武先生、魏文華先生、楊澤學(xué)先生為公司副總裁，任期三年，自董事會(huì )通過(guò)之日起計算。  

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》。

同意聘任焦二偉先生為公司財務(wù)總監，任期三年，自董事會(huì )通過(guò)之日起計算。  

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。

同意聘任楊澤學(xué)先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期三年，自董事會(huì )通過(guò)之日起計算。楊澤學(xué)先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》。

同意聘任董蘭起先生為公司總工程師，任期三年，自董事會(huì )通過(guò)之日起計算。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘任楊東先生為公司證券事務(wù)代表，任期為本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。楊東先生將協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行相關(guān)職責，楊東先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于設置第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及確定專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》。

同意設置戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )作為公司第三屆董事會(huì )內設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。具體設置情況如下：

（1）戰略委員會(huì )由魏如山、張奇、劉效鋒、周曉蘇、黎建飛組成，其中張奇擔任主任委員。

（2）提名委員會(huì )由劉效鋒、張奇和周曉蘇組成，其中劉效鋒擔任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會(huì )由劉效鋒、周曉蘇和胡也明組成，其中劉效鋒擔任主任委員。

（4）審計委員會(huì )由周曉蘇、劉效鋒和徐衛兵組成，其中周曉蘇擔任主任委員。

以上人員任期至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止，各委員會(huì )應按照公司董事會(huì )通過(guò)的議事規則及相關(guān)法律法規規范運行。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事對上述2-6項議案發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

經(jīng)過(guò)對公司董事會(huì )聘任的總裁、副總裁、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、總工程師個(gè)人履歷及相關(guān)材料的認真審閱，我們未發(fā)現上述人員存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專(zhuān)業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責要求；其中楊澤學(xué)先生的董事會(huì )秘書(shū)任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。本次公司總裁、副總裁、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、總工程師的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節能股份有限公司董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會(huì )聘任胡也明先生為公司總裁，同意聘任葛立武先生、魏文華先生、楊澤學(xué)先生為公司副總裁；同意聘任楊澤學(xué)先生為公司董事會(huì )秘書(shū)；同意聘任焦二偉先生為公司財務(wù)總監，同意董蘭起先生為公司總工程師。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2017年11月28日

附：

1、董事長(cháng)張奇先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

張  奇，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1965年7月出生，碩士研究生，教授級高級工程師，享受?chē)鴦?wù)院特殊津貼，注冊設備監理工程師，中國建材聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)、中國建材工程建設協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)，2009年獲天津市勞動(dòng)模范稱(chēng)號。

張奇先生2001年7月至2007年7月，任中國建材技術(shù)裝備總公司副總經(jīng)理；2003年4月至2007年7月，兼任北京國宇建材工程有限責任公司董事；2004年8月至2007年7月，兼任中國建材裝備有限公司董事、副總經(jīng)理，中國成套設備工程協(xié)會(huì )、中國設備監理協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)；2009年7月至2011年12月，任武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司董事；2007年7月至今，任中材節能股份有限公司董事、董事長(cháng)；2010年11月至今，任南通萬(wàn)達鍋爐有限公司董事長(cháng)。

2、總裁胡也明先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

胡也明，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1961年7月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師，注冊化工工程師，2005年獲天津市勞動(dòng)模范稱(chēng)號。

胡也明先生2006年6月至2010年10月，任中國中材國際工程股份有限公司技術(shù)總監；2010年11月至今，任本公司董事、總裁；2011年1月至2015年5月，任本公司全資孫公司中材節能（武漢）有限公司董事；2012年7月至今，任本公司全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司董事；2014年6月至今，任南通萬(wàn)達鍋爐有限公司董事。

3、副總裁葛立武先生、魏文華先生、楊澤學(xué)先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

葛立武，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1973年3月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師。葛立武先生擁有壓力管道審定資格證書(shū)、壓力容器審核資格證書(shū)、環(huán)評上崗證書(shū)，為國內首個(gè)國產(chǎn)技術(shù)及裝備的余熱發(fā)電系統專(zhuān)利發(fā)明人之一，2009年獲天津市北辰區五一勞動(dòng)獎?wù)?/span>。葛立武先生1996年7月至2007年7月，歷任天津水泥工業(yè)設計研究院有限公司工藝室暖通專(zhuān)業(yè)負責人、余熱發(fā)電室機務(wù)專(zhuān)業(yè)負責人；2000年7月至2002年2月，任天津水泥工業(yè)設計研究院有限公司共青團委書(shū)記；2002年3月至2010年11月，任本公司副總經(jīng)理；2010年11月至今，任本公司副總裁。

魏文華，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1965年11月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師，國際AIPM（The Australian Institute of Project Management，澳大利亞項目管理協(xié)會(huì )）認證6級項目經(jīng)理，國家注冊一級結構工程師，國家注冊監理工程師，中國建設工程項目經(jīng)理崗位A級職業(yè)資質(zhì)。魏文華先生2001年3月至2007年6月，歷任天津仕敏工程建設監理技術(shù)咨詢(xún)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2007年7月至2010年11月，任本公司副總經(jīng)理；2010年11月至今，任本公司副總裁。

楊澤學(xué)，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1971年12月出生，碩士研究生，教授級高級工程師。楊澤學(xué)先生2002年1月至2010年10月，歷任中國中材國際工程股份有限公司證券投資部副經(jīng)理、經(jīng)理，2010年11月至今，任本公司副總裁、董事會(huì )秘書(shū)；2010年12月至今，任南通萬(wàn)達鍋爐有限公司董事；2016年6月至今，任中材（宜昌）節能新材料有限公司董事；2017年6月至今，任中材（北京）建筑節能科技有限公司董事長(cháng)。

4、財務(wù)總監焦二偉先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

焦二偉，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1974年10月出生，本科學(xué)歷，高級會(huì )計師。焦二偉先生具有20多年財務(wù)工作經(jīng)驗，2002年取得會(huì )計師職稱(chēng)證書(shū)，2009年取得高級會(huì )計師資格。焦二偉先生2002年11月至2008年12月，歷任天津礦山工程有限公司財務(wù)部副部長(cháng)、部長(cháng)、副總會(huì )計師職務(wù)；2009年1月至2015年8月任中材礦山建設有限公司副總會(huì )計師兼財務(wù)部經(jīng)理；2015年9月到2017年10月任中材礦山建設有限公司總會(huì )計師。

5、董事會(huì )秘書(shū)楊澤學(xué)先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

同副總裁楊澤學(xué)先生個(gè)人簡(jiǎn)歷。

6、總工程師董蘭起先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

董蘭起，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1962年8月出生，中專(zhuān)學(xué)歷，高級工程師。

  董蘭起先生是國內第一批參與余熱發(fā)電設計與研究的人員之一，參與并承擔了國家“八五”科技攻關(guān)水泥余熱發(fā)電項目的專(zhuān)題研究，是國內低溫余熱發(fā)電的倡導者和設計者，是國內首個(gè)國產(chǎn)技術(shù)及裝備的余熱發(fā)電系統專(zhuān)利發(fā)明人之一，被國家發(fā)展和改革委員會(huì )列為熱能技術(shù)專(zhuān)家組成員，曾參與編制中華人民共和國國家標準《水泥工廠(chǎng)余熱發(fā)電設計規范》（2010年12月1日實(shí)施）。董蘭起先生作為專(zhuān)利設計人之一，已獲得專(zhuān)利權或已被國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局受理的專(zhuān)利有“一種用于新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)的純余熱發(fā)電系統（中國專(zhuān)利優(yōu)秀獎）”、“玻璃窯余熱發(fā)電系統”、“一體化閉冷型射水抽氣裝置”、“雙進(jìn)風(fēng)再過(guò)熱逆向換熱雙壓余熱鍋爐”等。董蘭起先生1998年6月至2007年7月，歷任本公司機務(wù)組組長(cháng)、設計部部長(cháng)等職務(wù)；2007年7月至2009年12月，任中材節能發(fā)展有限公司副總工程師；2009年12月至今，任中材節能股份有限公司總工程師。

7、證券事務(wù)代表楊東先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

楊  東,男,1985年2月出生，中國國籍,無(wú)境外永久居留權,大學(xué)本科學(xué)歷。2007年11月至今在本公司工作，歷任綜合部、經(jīng)濟運行部、證券投資部職員、高級主管、部長(cháng)助理、副部長(cháng)、部長(cháng)；2015年7月至今，任克州中材節能余熱發(fā)電有限公司監事；2015年7月至今，任若羌中材節能余熱發(fā)電有限公司監事；2015年7月至今，任吐魯番中材節能余熱發(fā)電有限公司監事； 2015年10月至今，任云浮中材節能余熱發(fā)電有限公司監事；2015年11月至今，任郁南縣中材節能余熱發(fā)電有限公司監事；2016年6月至今，任中材（宜昌）節能新材料有限公司監事會(huì )主席。楊東先生已于 2011 年4月通過(guò)上海證券交易所第39期上市公司董事會(huì )秘書(shū)資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。