證券代碼：603126         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2017-056

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2017年11月24日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案》。

同意選舉盧新華先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第三屆監事會(huì )監事會(huì )主席，任期三年，與公司第三屆監事會(huì )任期一致，連選可以連任。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2017年11月28日

件：

盧新華先生簡(jiǎn)歷

盧新華，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經(jīng)濟師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月，任中國北方工業(yè)公司高級專(zhuān)職董事；2006年10月至2007年8月，任中國材料工業(yè)科工集團公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副部長(cháng)； 2007年8月至2016年9月，任中國中材集團有限公司法律事務(wù)部部長(cháng)、總法律顧問(wèn)；2016年9月至今，任中國建材集團有限公司總法律顧問(wèn)，法律事務(wù)部總經(jīng)理。2010年11月至今，任本公司監事、監事會(huì )主席。