證券代碼：603126         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2017-061

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2017年12月22日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2017年12月18日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2017年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)及內部控制審計機構，服務(wù)費用分別為：年度財務(wù)審計服務(wù)費不超過(guò)60萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費不超過(guò)25萬(wàn)元。

同意將《關(guān)于聘任2017年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》列入公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續接受中材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司繼續接受中材集團財務(wù)有限公司為公司提供存款、貸款、結算及經(jīng)中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )批準的可從事的其他金融業(yè)務(wù)，并與其簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》。

同意將《關(guān)于繼續接受中材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》列入公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議，并出具單獨決議。其中關(guān)聯(lián)股東應回避在股東大會(huì )上對相關(guān)議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2017年12月23日