證券代碼：603126         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能         公告編號：臨2017-063

中材節能股份有限公司

關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

2017年12月22日中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2017年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》，董事會(huì )、監事會(huì )均同意繼續聘任瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)報告和內部控制審計機構。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告》（臨2017-060）及《中材節能股份有限公司第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告》（臨2017-061）。

該議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2017年12月23日