證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2018-007

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議于2018年3月30日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會(huì )議室（2112）以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2018年3月20日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度監事會(huì )工作報告的議案》。

同意公司2017年度監事會(huì )工作報告。

同意將《關(guān)于公司2017年度監事會(huì )工作報告的議案》列入2017年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》。

同意《公司2017年度財務(wù)決算報告》。公司2017年全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入16.84億元，比上年同期增長(cháng)12.48％；累計實(shí)現利潤總額1.65億元，比上年同期下降2.96%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.33億元，比上年同期增長(cháng)2.20％。

同意將《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》列入2017年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度利潤分配預案的議案》。

經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2017年度母公司實(shí)現凈利潤120,734,496.56元，按規定提取10%法定盈余公積金12,073,449.66元，加上年未分配利潤，2017年期末可供股東分配的利潤395,219,373.00元。

2017年度利潤分配預案為：以2017年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.7元（含稅），共計現金分配4273.5萬(wàn)元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2017年度利潤分配預案的議案》列入2017年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。

同意公司2017年度在預計范圍內簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額合計為16359.86萬(wàn)元。其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為2647.87萬(wàn)元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為13711.99萬(wàn)元。

同意公司對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預計，預計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過(guò)50900萬(wàn)元，其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約7400萬(wàn)元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售約43500萬(wàn)元。除預計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規定執行。

同意將《關(guān)于公司2017年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》列入公司2017年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。其中關(guān)聯(lián)股東應回避在股東大會(huì )上對相關(guān)議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2017年度報告》、《公司2017年度報告摘要》，公司2017年度報告真實(shí)反映了公司2017年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關(guān)于公司2017年度報告及摘要的議案》列入公司2017年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度內部控制評價(jià)報告的議案》。

同意《公司2017年度內部控制評價(jià)報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度內部控制審計報告的議案》。

同意瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（瑞華專(zhuān)審字[2018]02060158）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度社會(huì )責任報告的議案》。

同意《公司2017年度社會(huì )責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2018年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)及內部控制審計機構，服務(wù)費用分別為：年度財務(wù)審計服務(wù)費為不超過(guò)60萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費為不超過(guò)30萬(wàn)元。

同意將《關(guān)于聘任2018年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》列入公司2017年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司辦公用房互換使用的議案》。

同意公司用購買(mǎi)的天津市北辰區北辰大廈C座5-8層中的5551.16平方米房產(chǎn)與中材裝備集團有限公司租賃的北辰大廈C座17、19、20、21層5551.16平方米房產(chǎn)互換使用，公司繼續使用17、19、20、21層作為辦公用房，雙方無(wú)需向對方支付任何租賃價(jià)款。

同意公司就辦公用房互換使用事宜與中材裝備集團有限公司簽訂《房屋互換使用協(xié)議》（協(xié)議有效期三年，自2018年2月1日至2021年1月31日）。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策及相關(guān)會(huì )計科目核算變更調整的議案》

同意公司根據財政部下發(fā)的《企業(yè)會(huì )計準則第42號--持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》（財會(huì )[2017]13號）相關(guān)要求，規范持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組的分類(lèi)、計量和列報，以及終止經(jīng)營(yíng)的列報。

同意公司根據財政部下發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會(huì )[2017]30號）相關(guān)要求，對2017年度及以后期間的利潤表相關(guān)科目進(jìn)行調整，并相應調整可比期間的金額。調整的具體方式為：將與日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補助，由原列報于 “營(yíng)業(yè)外收入”科目變更為列報于“其他收益”科目，同時(shí)不涉及可比期間金額的調整；將原列報于“營(yíng)業(yè)外收入”和“營(yíng)業(yè)外支出”的非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得和損失變更為列報于“資產(chǎn)處置收益”，同時(shí)將可比期間金額調整為218,847.03元。

本次會(huì )計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量無(wú)重大影響。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2018年4月2日