證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2018-021

中材節能股份有限公司

第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2018年8月29日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2018年8月17日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2018年半年度報告及摘要》真實(shí)反映了公司2018年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于應收賬款核銷(xiāo)的議案》。

同意公司經(jīng)營(yíng)管理層審核意見(jiàn)，根據會(huì )計準則及其相關(guān)會(huì )計制度相關(guān)規定，結合公司項目尾款確實(shí)無(wú)法回收的實(shí)際情況，對2018年Union Cement Company（阿聯(lián)酋UCC項目）1,500,000美元（折合人民幣9,612,710.42元）應收賬款予以核銷(xiāo)。截止2018年6月15日，該9,612,710.42元應收賬款賬齡為2-5年，已計提壞賬準備  9,228,659.77 元，該應收賬款核銷(xiāo)的事項減少當期利潤總額約為384,050.64元；同時(shí)因前期計提質(zhì)保期維修費，本期收到結項協(xié)議，沖回未使用的質(zhì)保期維修費1,971,734.73元；綜合計算該事項增加當期利潤總額1,587,684.09元。因此，該應收賬款核銷(xiāo)的事項不會(huì )對公司合并口徑經(jīng)營(yíng)指標造成重大的影響。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：我們認為公司經(jīng)營(yíng)管理層根據實(shí)際情況對阿聯(lián)酋UCC項目壞賬核銷(xiāo)符合《企業(yè)會(huì )計準則》及公司《會(huì )計核算辦法》的有關(guān)規定，堅持了穩健的會(huì )計準則，能公允的反應公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，沒(méi)有損害公司及中小股東的利益。同意《關(guān)于應收賬款的議案》。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

同意將上述《關(guān)于應收賬款核銷(xiāo)的議案》按照公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷(xiāo)管理相關(guān)制度規定履行相應董事會(huì )、股東大會(huì )等程序。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔保的議案》。

同意公司根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要及相應銀行要求，為控股子公司中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司在中國銀行股份有限公司馬尼拉分行3242.72萬(wàn)元人民幣，考慮到匯率波動(dòng)因素，折合美元約500萬(wàn)美元（或等值美元其他貨幣）的貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限預計為7年，具體以貸款擔保協(xié)議約定為準。

同意就以上貸款擔保事項與銀行簽署相關(guān)擔保協(xié)議，并出具符合銀行要求的董事會(huì )決議。同意授權董事長(cháng)簽署有關(guān)文件，財務(wù)部負責擔保相關(guān)事項具體辦理。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：鑒于公司是為控股子公司中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司（公司持股比例為99.99%，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“菲律賓宿務(wù)節能公司”）提供3242.72萬(wàn)元人民幣，考慮到匯率波動(dòng)因素，折合美元約500萬(wàn)美元的貸款擔保,且上述融資業(yè)務(wù)為滿(mǎn)足菲律賓宿務(wù)節能公司加快推進(jìn)余熱發(fā)電投資項目建設的實(shí)際需要,利于補充菲律賓宿務(wù)節能公司的資金需求,符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。擔保事項審議程序合法合規,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為控股子公司中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司提供3242.72萬(wàn)元人民幣，考慮到匯率波動(dòng)因素，折合美元約500萬(wàn)美元貸款擔保，擔保期限預計為7年，具體以貸款擔保協(xié)議約定為準。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

                         2018年8月30日