證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2018-026

中材節能股份有限公司

第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2018年10月18日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2018年10月9日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司副總裁，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)。  

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)。黃劍鋒先生任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事對議案1-2發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：經(jīng)過(guò)對公司董事會(huì )聘任的副總裁、董事會(huì )秘書(shū)個(gè)人履歷及相關(guān)材料的認真審閱，我們未發(fā)現其存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專(zhuān)業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責要求；黃劍鋒先生的董事會(huì )秘書(shū)任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

本次公司副總裁、董事會(huì )秘書(shū)的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節能股份有限公司董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，其任職資格及所形成決議合法有效。

我們同意公司董事會(huì )聘任黃劍鋒先生為公司副總裁、董事會(huì )秘書(shū)。

上述獨立董事意見(jiàn)具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

                          2018年10月19日

附：

黃劍鋒先生簡(jiǎn)歷

黃劍鋒，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1983年10月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節能股份有限公司綜合部、經(jīng)濟運行部、證券投資部副部長(cháng)、部長(cháng)；2016年12月至2018年9月任中材江西電瓷電氣有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)。