證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2018-030

中材節能股份有限公司

關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度

提供擔保的公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示

l 被擔保人名稱(chēng)：武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司

l 本次擔保金額及已實(shí)際為其提供的擔保余額:本次是公司為被擔保人向銀行申請的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供擔保，最終擔保金額以合同約定為準。截至2018年9月30日公司已為被擔保人提供的擔保金額為0萬(wàn)元。

l 本次擔保是否有反擔保：無(wú)。

l 對外擔保逾期的累計數量：公司無(wú)逾期對外擔保。

一、 擔保情況概述

為滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需要，公司（以下或稱(chēng)“擔保人”）全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢院”或“被擔保人”）擬向中信銀行股份有限公司武漢分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行武漢分行”）申請不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度，期限1年，擔保方式為保證擔保，授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動(dòng)資金貸款、信用證、國際貿易融資及衍生交易、國內國際保函等，最終用途以中信銀行武漢分行授信批復的范圍為準。公司擬為武漢院不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責任擔保,最終擔保數額以中信銀行武漢分行授信批復為準。

二、被擔保人基本情況

（一）名稱(chēng)：武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司

（二）類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（三）住所：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區光谷大道77號金融港A12棟

（四）法定代表人：姚元君

（五）注冊資本：6,000萬(wàn)元（陸仟萬(wàn)元整）

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)企業(yè)余熱發(fā)電、新型建材、水泥制品、非金屬礦制品建設項目的工程設計、技術(shù)咨詢(xún)和服務(wù)；項目管理和工程承包；上述領(lǐng)域專(zhuān)用設備及電控設備制造、成套和銷(xiāo)售；工業(yè)與民用建筑設計、工程造價(jià)咨詢(xún)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口。但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外（國家有專(zhuān)項規定的經(jīng)營(yíng)項目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)）。

武漢院為公司的全資子公司，公司持有武漢院100%股權。

三、擔保協(xié)議的主要內容

擬簽署的擔保合同主要內容如下：擔保人為被擔保人向中信銀行武漢分行申請的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責任信用擔保，擔保期限為1年，具體以擔保合同約定為準。為確保中信銀行武漢分行與被擔保人在一定期限內連續發(fā)生的多筆債權的履行，保障中信銀行武漢分行債權的實(shí)現，擔保人愿意為被擔保人履行債務(wù)提供最高額保證擔保，中信銀行武漢分行同意接受擔保人所提供的最高額保證擔保。合同項下的保證方式為保證擔保，如合同項下單筆債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)，被擔保人沒(méi)有履行或者沒(méi)有全部履行其債務(wù)，中信銀行武漢分行均有權直接要求擔保人承擔保證責任（具體以實(shí)際簽訂的擔保合同為準）。

四、董事會(huì )意見(jiàn)

2018年10月26日公司第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。同意公司根據銀行相關(guān)要求，為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司在中信銀行股份有限公司武漢分行申請的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責任信用擔保，擔保期限為1年，最終擔保金額以合同約定為準。授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動(dòng)資金貸款（武漢院須根據實(shí)際需要確定貸款額度并另行履行決策程序）、信用證、國際貿易融資及衍生交易、國內國際保函等，最終用途以中信銀行股份有限公司武漢分行授信批復的范圍為準。

五、獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：我們認為公司為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢院”）在中信銀行股份有限公司武漢分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行武漢分行”）申請的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責任信用擔保是為滿(mǎn)足武漢院的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。擔保事項審議程序合法合規,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為全資子公司武漢院在中信銀行武漢分行申請的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責任信用擔保，擔保期限為1年，最終擔保金額以合同約定為準。我們同意《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請綜合授信額度提供擔保的議案》，并將該議案提交公司股東大會(huì )審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2018年9月30日，公司累計對外貸款擔?？傤~約770萬(wàn)美元（考慮匯率波動(dòng)因素），分別為公司對控股子公司中材節能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司、中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司的貸款擔保，除上述擔保外，沒(méi)有任何其他形式的對外擔保，也沒(méi)有任何逾期對外擔保。

七、備查文件目錄

1、公司第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議；

2、獨立董事事前認可聲明；

3、獨立董事意見(jiàn)；

4、被擔保人基本情況及最近一期財務(wù)報表；

5、被擔保人營(yíng)業(yè)執照復印件；

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

2018年10月29日