證券代碼：603126   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2018-036

中材節能股份有限公司

第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2018年12月29日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于所屬子公司業(yè)務(wù)重組的議案》。

同意公司所屬中材節能（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“節能武漢”）與武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢院”）業(yè)務(wù)重組方案，將節能（武漢）原有機電設備制造相關(guān)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及負債（以下稱(chēng)“標的資產(chǎn)”）全部轉讓給武漢院，人員隨著(zhù)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)一起轉移到武漢院，由武漢院將上述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員再裝入其新設立的分公司。

同意根據瑞華會(huì )計師事務(wù)（特殊普通合伙）出具的《中材節能（武漢）有限公司截止2018年11月16日資產(chǎn)負債情況專(zhuān)項審計報告》（瑞華專(zhuān)審字【2018】第02060389號）確定的節能武漢標的資產(chǎn)值為2173.30萬(wàn)元，作為武漢院向節能武漢支付的購買(mǎi)其資產(chǎn)的交易對價(jià)，武漢院以現金方式支付該對價(jià)。

同意授權公司經(jīng)營(yíng)管理層及所屬子公司具體辦理相關(guān)事宜，并定期向公司總裁辦公會(huì )匯報相關(guān)進(jìn)展情況。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

                         2019年1月2日