證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2019-005

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2019年2月1日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2019年1月27日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。

同意公司2018年度在預計范圍內簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額合計為30791.12萬(wàn)元。其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為6644.49萬(wàn)元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為24146.63萬(wàn)元。

同意公司對2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預計，預計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過(guò)97000.00萬(wàn)元，其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約10000.00萬(wàn)元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售約87000.00萬(wàn)元。除預計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規定執行。

同意將《關(guān)于公司2018年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》列入公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。其中關(guān)聯(lián)股東應回避在股東大會(huì )上對相關(guān)議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

                              2019年2月2日