證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2019-011

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第八次會(huì )議于2019年3月28日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會(huì )議室（2112）以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2019年3月18日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度監事會(huì )工作報告的議案》。

同意公司2018年度監事會(huì )工作報告。

同意將《關(guān)于公司2018年度監事會(huì )工作報告的議案》列入2018年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2019年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)及內部控制審計機構，服務(wù)費用分別為：年度財務(wù)審計服務(wù)費為不超過(guò)60萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費為不超過(guò)30萬(wàn)元。

同意將《關(guān)于聘任2019年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》列入公司2018年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度利潤分配預案的議案》。

經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2018年度母公司實(shí)現凈利潤137,551,810.30元，按規定提取10%法定盈余公積金137,551,81.03元，加上年未分配利潤，2018年期末可供股東分配的利潤476,281,002.27元。

2018年度利潤分配預案為：以2018年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.7元（含稅），共計現金分配4273.5萬(wàn)元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2018年度利潤分配預案的議案》列入2018年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2018年度報告》、《公司2018年度報告摘要》，公司2018年度報告真實(shí)反映了公司2018年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關(guān)于公司2018年度報告及摘要的議案》列入公司2018年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度內部控制評價(jià)報告的議案》。

同意《公司2018年度內部控制評價(jià)報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度內部控制審計報告的議案》。

同意瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（瑞華專(zhuān)審字【2019】02060030號）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度社會(huì )責任報告的議案》。

同意《公司2018年度社會(huì )責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案》。

同意《公司2018年度財務(wù)決算報告》。公司2018年全年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入18.74億元，比上年同期增長(cháng)11.26%，實(shí)現利潤總額1.67億元，比上年同期增長(cháng)0.98%，凈利潤1.40億元，比上年同期增長(cháng)0.25%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.30億元，比上年同期減少2.5%。資產(chǎn)總額33.46億元，比上年同期增長(cháng)3.63%，所有者權益19.08億元，比上年同期增長(cháng)5.00%。

同意將《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案》列入2018年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。

同意根據財政部的相關(guān)規定對公司會(huì )計政策進(jìn)行變更。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂監事會(huì )議事規則的議案》

同意《公司監事會(huì )議事規則修正案》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2019年3月29日