證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能   公告編號：臨2019-021

中材節能股份有限公司

第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2019年6月21日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2019年6月14日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外捐贈計劃的議案》。

同意公司2019年以自有資金向中國志愿服務(wù)基金會(huì )及天津市薊州區禮明莊鎮周各莊村、安徽省石臺縣啟田村等幫扶貧困縣區捐贈人民幣不超過(guò)200萬(wàn)元，用于對幫扶貧困縣區進(jìn)行扶貧支持。

同意授權經(jīng)營(yíng)管理層根據實(shí)際情況按相關(guān)規定辦理。

同意將《關(guān)于公司對外捐贈計劃的議案》列入2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

同意公司根據實(shí)際情況，于2019年7月8日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會(huì )議室召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，審議事項為《關(guān)于公司對外捐贈計劃的議案》。

同意授權董事會(huì )秘書(shū)安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，在該通知中應列明會(huì )議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

                              2019年6月22日