證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能   公告編號：臨2019-029

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于2019年10月29日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2019年10月24日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年第三季度報告的議案》。

《公司2019年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關(guān)規定；其內容和格式符合中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現參與《公司2019年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規定的行為。 

經(jīng)核查，監事會(huì )認為：《公司2019年第三季度報告》所披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

同意《公司2019年第三季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于更換會(huì )計師事務(wù)所的議案》。

鑒于瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務(wù)，為確保公司審計工作的獨立性、客觀(guān)性和公允性，適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構，并提請股東大會(huì )授權公司管理層根據2019年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計機構協(xié)商確定審計費用。

同意將《關(guān)于更換會(huì )計師事務(wù)所的議案》列入公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于轉讓全資子公司云浮中材節能余熱發(fā)電有限公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司將所持云浮中材節能余熱發(fā)電有限公司100%股權轉讓給中材天山（云?。┧嘤邢薰?。本次股權轉讓以北京亞超資產(chǎn)評估有限公司編制的《中材節能股份有限公司擬轉讓云浮中材節能余熱發(fā)電有限公司100%股權項目資產(chǎn)評估報告》（北京亞超評報字（2019）第A(yíng)042號）中記載的云浮中材節能余熱發(fā)電有限公司截至2018年12月31日的凈資產(chǎn)評估值人民幣3129.53萬(wàn)元為本次股權轉讓的交易對價(jià)。股權轉讓方式為非公開(kāi)協(xié)議轉讓。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

                          2019年10月30日