證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2019-030

中材節能股份有限公司

關(guān)于更換會(huì )計師事務(wù)所的公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年10月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十四次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于更換會(huì )計師事務(wù)所的議案》。公司擬將2019年度審計機構變更為信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）?，F將本次變更會(huì )計師事務(wù)所情況公告如下：

一、關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明

公司原審計機構瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞華”）已連續為公司提供多年審計服務(wù)，在執業(yè)過(guò)程中堅持獨立審計原則、勤勉盡職，公允地發(fā)表審計意見(jiàn)，客觀(guān)、公正、準確地反映公司的財務(wù)和內部控制狀況，切實(shí)履行了審計機構應盡職責，從專(zhuān)業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。公司對瑞華在擔任公司審計機構期間表示由衷感謝。

鑒于瑞華已連續多年為公司提供審計服務(wù)，為確保公司審計工作的獨立性、客觀(guān)性和公允性，且適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任信永中和為公司 2019 年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構。

二、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況

名稱(chēng)：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統一社會(huì )信用代碼：91110101592354581W

類(lèi)型：特殊普通合伙企業(yè)

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區朝陽(yáng)門(mén)北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

執行事務(wù)合伙人：李曉英、張克、葉韶勛

成立日期：2012 年 3 月 2 日

經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì )計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會(huì )計咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、會(huì )計培訓；法律、法規規定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

資質(zhì)情況：會(huì )計師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證（證書(shū)號16）、會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)證書(shū)（執業(yè)證書(shū)編號 11010136）等相關(guān)資質(zhì)。

上述事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

                          2019年10月30日