證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2020-002

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于2020年1月20日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年1月10日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。

公司2019年度在預計范圍內簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額合計為4.92億元人民幣。其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為0.04億元人民幣；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為4.88億元人民幣。

同意公司對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預計，預計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過(guò)9.00億元人民幣，其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約1.0億元人民幣；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售約8.00億元人民幣。除預計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規定執行。

同意將《關(guān)于公司2019年度預計的關(guān)聯(lián)交易執行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》列入公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。其中關(guān)聯(lián)股東應回避在股東大會(huì )上對相關(guān)議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于擬簽訂補充協(xié)議提前終止內蒙古星光煤炭集團鄂托克旗華月建材有限責任公司水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司按照《水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合同書(shū)”）、《水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合作約定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合作約定書(shū)”）、《水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同書(shū)補充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補充協(xié)議（一）”）的相關(guān)規定將水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱電站提前移交給內蒙古星光煤炭集團鄂托克旗華月建材有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華月建材”），并終止上述合同書(shū)、合作約定書(shū)、補充協(xié)議（一）。

同意結合北京亞超資產(chǎn)評估有限公司出具的《中材節能股份有限公司與內蒙古星光煤炭集團鄂托克旗華月建材有限責任公司提前終止<水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同書(shū)>并移交項目所涉及鄂托克旗中材節能余熱發(fā)電有限公司的實(shí)物資產(chǎn)價(jià)值評估項目資產(chǎn)評估報告》中關(guān)于水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱電站的評估及雙方協(xié)商結果，確認華月建材向公司支付補償金額人民幣3300萬(wàn)元。

同意就補償事項簽訂《水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同書(shū)》之補充協(xié)議（二）。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

                                 2020年1月21日