證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2020-008

中材節能股份有限公司

第三屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十七次會(huì )議于2020年3月9日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年3月3日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更菲律賓APO公司水泥生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目籌資方式的議案》。

同意將菲律賓APO水泥余熱發(fā)電投資項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項目”）原計劃以“內保外貸”方式向銀行籌集的471.33萬(wàn)美元，變更為公司以自有資金向中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宿務(wù)子公司”）增資的方式籌集，增資金額為471.33萬(wàn)美元（約合2.4億比索），并全部計入宿務(wù)子公司注冊資本。本次增資完成后，宿務(wù)子公司注冊資本由2億比索增至約4.4億比索，公司直接持股比例約為99.99989%。具體增資后的實(shí)際注冊資本及股權結構以辦理日匯率為準確定。同意就上述事項單獨出具決議。

同意授權公司總裁辦公會(huì )在董事會(huì )決議框架下，根據實(shí)際情況決議調整實(shí)施。宿務(wù)子公司按照相關(guān)法律法規規定履行審批程序并具體辦理增資有關(guān)工作。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2020年度對外捐贈計劃，捐贈金額合計不超過(guò)500萬(wàn)元人民幣。

同意授權總裁辦公會(huì )根據實(shí)際需要情況，在2020年度對外捐贈計劃額度內對具體的捐贈事項進(jìn)行決議并按相關(guān)規定辦理。

同意將《關(guān)于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》列入2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

同意公司根據實(shí)際情況，于2020年3月26日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會(huì )議室召開(kāi)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，審議事項為《關(guān)于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。  

同意授權董事會(huì )秘書(shū)安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，在該通知中應列明會(huì )議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

  2020年3月9日