證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：臨2020-009

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于2020年3月9日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年3月3日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2020年度對外捐贈計劃，捐贈金額合計不超過(guò)500萬(wàn)元人民幣。

同意授權總裁辦公會(huì )根據實(shí)際需要情況，在2020年度對外捐贈計劃額度內對具體的捐贈事項進(jìn)行決議并按相關(guān)規定辦理。

同意將《關(guān)于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》列入2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

                            2020年3月9日