證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2020-013

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

  本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十五次會(huì )議于2020年3月27日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會(huì )議室（2112）以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2020年3月17日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度監事會(huì )工作報告的議案》。

同意公司2019年度監事會(huì )工作報告。

同意將《關(guān)于公司2019年度監事會(huì )工作報告的議案》列入2019年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2020年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)及內部控制審計機構，服務(wù)費用分別為：年度財務(wù)審計服務(wù)費為60萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費為30萬(wàn)元。

同意將《關(guān)于聘任2020年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》列入公司2019年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預案的議案》。

經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，母公司實(shí)現凈利潤為 75,762,893.55 元，按規定提取10%法定盈余公積金7,576,289.36元，加上年未分配利潤，2019年期末可供股東分配的利潤501,732,606.46元。

2019年度利潤分配預案為：以2019年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.7元（含稅），共計現金分配4273.5萬(wàn)元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2019年度利潤分配預案的議案》列入2019年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2019年度報告》、《公司2019年度報告摘要》，公司2019年度報告真實(shí)反映了公司2019年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關(guān)于公司2019年度報告及摘要的議案》列入公司2019年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度內部控制評價(jià)報告的議案》。

同意《公司2019年度內部控制評價(jià)報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度內部控制審計報告的議案》。

同意信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（XYZH/2020BJA140018）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度社會(huì )責任報告的議案》。

同意《公司2019年度社會(huì )責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》。

同意《公司2019年度財務(wù)決算報告》。公司2019年全年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入22.73億元，比上年同期增長(cháng)21.32%，實(shí)現利潤總額1.71億元，比上年同期增長(cháng)2.45%，凈利潤1.42億元，比上年同期增長(cháng)1.40%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.23億元，比上年同期減少5.15%。資產(chǎn)總額38.52億元，比上年同期增長(cháng)15.11%，所有者權益20.06億元，比上年同期增長(cháng)5.14%。

同意將《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》列入2019年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。

同意公司根據財政部2017年7月修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則第 14 號——收入》（財會(huì )[2017]22 號）及2019年9月發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式（2019版）的通知》（財會(huì )[2019]16號）的有關(guān)規定和要求，對公司企業(yè)會(huì )計準則涉及的收入確認政策及合并財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表）格式、相應科目進(jìn)行變更、調整。并相應修訂公司基本會(huì )計政策、會(huì )計核算辦法等相關(guān)制度的有關(guān)內容，具體由公司財務(wù)部負責。上述修訂后的基本會(huì )計政策、制度自2020年1月1日起施行。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于擬簽訂烏海市西水水泥有限責任公司水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目投資合同補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司全資子公司烏海中材節能余熱發(fā)電有限公司與烏海市西水水泥有限責任公司簽訂《<水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目投資合同>之補充協(xié)議（二）》。

為提高決策和工作效率，同意授權總裁辦公會(huì )在董事會(huì )決議框架下，根據項目合同實(shí)際執行情況進(jìn)行決議調整。具體由烏海中材節能余熱發(fā)電有限公司具體執行和辦理相應的手續。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2020年3月27日