證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2020-014

中材節能股份有限公司

關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬續聘的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）

一、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明

信永中和是一家主要從事上市公司審計業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所，依法獨立承辦注冊會(huì )計師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，能夠滿(mǎn)足公司建立健全內部控制以及財務(wù)審計工作的要求。

在2019年度的審計工作中，信永中和遵循獨立、客觀(guān)、公正、公允的原則，順利完成了公司2019年度財務(wù)報告及內部控制審計工作，表現了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘信永中和為公司2020年度財務(wù)及內部控制審計機構。

二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信會(huì )計師事務(wù)所，至今已有延續30多年的歷史，是國內成立最早、存續時(shí)間最長(cháng), 也是唯一一家與當時(shí)國際“六大”之一永道國際有七年合資經(jīng)歷的本土會(huì )計師事務(wù)所。2000年，信永中和會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊地址：北京市東城區朝陽(yáng)門(mén)北大街8號富華大廈A座8層，注冊資本：3,600萬(wàn)元。

信永中和具有以下從業(yè)資質(zhì)：

1、財政部頒發(fā)的《會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)證書(shū)》；

2、首批獲準從事金融審計相關(guān)業(yè)務(wù)；

3、首批獲準從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)；

4、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)安全保密資質(zhì)。

信永中和是首批獲得證券執業(yè)資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所，建立了完備的質(zhì)量控制制度和內部管理制度，從事過(guò)大量各類(lèi)證券服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有一支經(jīng)驗豐富的專(zhuān)業(yè)隊伍。

信永中和總部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長(cháng)沙、長(cháng)春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和國際）會(huì )計網(wǎng)絡(luò )，為 ShineWing International 的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本會(huì )計師土事務(wù)所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來(lái)西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有 13 家境外成員所（共計 56 個(gè)辦公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（國際會(huì )計公報，簡(jiǎn)稱(chēng) IAB）公布的國際會(huì )計機構全球最新排名位列第 19 位。

（二）人員信息

信永中和首席合伙人是葉韶勛先生，截止2020年2月29日，合伙人（股東）228人，注冊會(huì )計師1679人（2018年末為1522人）。從業(yè)人員數量5331人，從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會(huì )計師超過(guò)800人。

（三）業(yè)務(wù)信息

信永中和 2018年度業(yè)務(wù)收入為173,000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,700萬(wàn)元。截止2018年12月31日，信永中和上市公司年報審計項目236家，收費總額26,700萬(wàn)元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力和燃氣生產(chǎn)供應業(yè)和交通運輸與倉儲物流業(yè)等，資產(chǎn)均值在1,870,000萬(wàn)元左右。

（四）投資者保護能力

2018年度，信永中和職業(yè)責任保險累計賠償限額15,000萬(wàn)元。截止2019年12月31日，職業(yè)風(fēng)險金余額18,590萬(wàn)元。相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

（五）獨立性和誠信記錄

信永中和及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

近三年，信永中和受到證券監管部門(mén)行政處罰一次、行政監管措施六次，無(wú)刑事處罰和自律監管措施。

擬參加公司審計工作的簽字合伙人、獨立復核合伙人、項目簽字注冊會(huì )計師最近三年均未有受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的情況。

（六）執業(yè)信息

擬參加公司審計工作的簽字合伙人、獨立復核合伙人、項目簽字注冊會(huì )計師均具有豐富的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，均不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

擬參加公司審計工作的負責合伙人（簽字注冊會(huì )計師）雷波濤先生：中國注冊會(huì )計師，現為信永中和審計業(yè)務(wù)合伙人，自1996年開(kāi)始一直專(zhuān)職從事注冊會(huì )計師審計業(yè)務(wù)，至今為多家公司提供過(guò)IPO申報審計、上市公司年報審計和內控審計及重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)。

擬參加公司審計工作的獨立復核合伙人鄭衛軍先生：中國注冊會(huì )計師，現為信永中和審計業(yè)務(wù)合伙人，自1993年開(kāi)始一直專(zhuān)職從事注冊會(huì )計師審計業(yè)務(wù)，至今為多家公司提供過(guò)IPO申報審計、上市公司年報審計和內控審計及重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)。

擬參加公司審計工作的項目負責經(jīng)理（簽字注冊會(huì )計師）常景波先生：中國注冊會(huì )計師，現為信永中和審計業(yè)務(wù)經(jīng)理，自2007年開(kāi)始一直專(zhuān)職從事注冊會(huì )計師審計業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過(guò)年報審計和內控審計及重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)。

三、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì )對該事項審議及表決情況

2020年3月27日，公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2020年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》，同意繼續聘任信永中和為公司2020年度財務(wù)報告和內部控制審計機構。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告》（臨2020-012）。本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交2019年年度股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

（二）獨立董事對該事項的事前認可

我們認真審閱了關(guān)于擬提請公司董事會(huì )審議的聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案材料，認為：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在財務(wù)和內部控制審計工作中，能夠遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，出具的報告能夠客觀(guān)、真實(shí)地反映公司的內控控制實(shí)際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，同意公司聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020年度財務(wù)及內部控制審計機構，并提交董事會(huì )審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議事項的事前認可聲明》。

（三）獨立董事對該事項的獨立意見(jiàn)

我們認為：信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)規模較大,具有證券業(yè)從業(yè)資格,具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司 2020年度財務(wù)審計和內控審計工作要求。因此同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2020年度財務(wù)及內部控制審計機構。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

（四）第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )對該事項的審查意見(jiàn)

信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）作為公司聘請的2019年年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，在2019年年度報告的審計過(guò)程中，遵循了客觀(guān)、獨立的審計原則，嚴格遵守職業(yè)道德，順利完成了公司2019年年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。為保證公司財務(wù)審計及內部控制審計工作的延續性，我們同意續聘信永中和為公司2020年度財務(wù)審計機構及內部控制審計機構，審計費用共計90萬(wàn)元，其中財務(wù)審計費用60萬(wàn)元，內部控制審計費用30萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的書(shū)面審核意見(jiàn)》。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2020年3月27日