證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2020-031

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于2020年10月29日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年10月22日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年第三季度報告的議案》。

《公司2020年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關(guān)規定；其內容和格式符合中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現參與《公司2020年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規定的行為。 

經(jīng)核查，監事會(huì )認為：《公司2020年第三季度報告》所披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

同意《公司2020年第三季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。

同意公司根據合同簽訂及實(shí)際執行進(jìn)度的需要對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計進(jìn)行調整，即在保持日常關(guān)聯(lián)交易原預計總金額不超過(guò)9億元人民幣不變的情況下，將從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售金額由原預計的約8億元人民幣調整為約6億元人民幣；將向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方采購金額由原預計的約1億元人民幣調整為約3億元人民幣。

同意將《關(guān)于調整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》列入公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。其中關(guān)聯(lián)股東應在股東大會(huì )上對該議案回避表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于為中材（宜昌）節能新材料有限公司申請銀行貸款提供擔保的議案》。

同意公司為中材（宜昌）節能新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材宜昌”）擬向中國銀行股份有限公司三峽分行申請的不超過(guò)人民幣6850萬(wàn)元（貸款期限為6年，貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎利率，具體貸款利率以銀行批復及貸款合同約定為準）的中長(cháng)期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責任擔保，具體擔保金額以銀行批復及擔保合同約定為準，擔保期限為自擔保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日后兩年，擔保方式為保證擔保，所擔保的貸款主要用于中材宜昌新型多功能節能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地二期3#、4#生產(chǎn)線(xiàn)建設。

中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機器設備等資產(chǎn)為公司本次擔保提供反擔保。同時(shí)，邵長(cháng)高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權為公司本次擔保提供反擔保。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

                             2020年10月29日