證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：臨2020-035

中材節能股份有限公司

第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2020年11月5日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2020年11月4日以郵件方式發(fā)出，會(huì )前全體董事一致同意豁免本次會(huì )議提前5日發(fā)出會(huì )議通知。會(huì )議由公司董事長(cháng)張奇召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意董事長(cháng)張奇先生，董事、總裁胡也明先生因工作變動(dòng)分別申請辭去公司董事長(cháng)、董事會(huì )戰略委員會(huì )主任委員、提名委員會(huì )委員，董事、總裁、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員等職務(wù)，張奇先生辭職后，不再擔任公司其他任何職務(wù)，胡也明先生辭職后，將聘任為公司高級專(zhuān)務(wù)。根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，張奇先生、胡也明先生辭職不會(huì )導致公司董事會(huì )成員低于法定最低人數，不會(huì )影響董事會(huì )的正常運作及公司的正常經(jīng)營(yíng)。公司董事會(huì )將按照相關(guān)規定盡快完成董事補選、選舉董事長(cháng)及聘任總裁等相關(guān)工作，在公司董事會(huì )選舉出新的董事長(cháng)、聘任新的總裁之前，張奇先生、胡也明先生將繼續履職。

經(jīng)公司控股股東推薦，董事會(huì )提名委員會(huì )審核，同意提名馬明亮先生、劉習德先生為公司第三屆董事會(huì )董事候選人。

馬明亮先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷：

馬明亮，1964年7月生，中國國籍、無(wú)境外永久居住權。教授級高級工程師，享受?chē)鴦?wù)院特殊津貼。

現任中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司副總經(jīng)理（副院長(cháng)）、北京凱盛建材工程有限公司總經(jīng)理、中建材行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司總經(jīng)理、中建材中巖科技有限公司董事長(cháng)、西安墻體材料研究設計院有限公司總經(jīng)理、瑞泰科技股份有限公司監事會(huì )主席。

曾任中國建材國際工程集團有限公司副總工程師、水泥部部長(cháng)，中國建材國 際工程有限公司國外工程部總師等職務(wù)。

馬明亮先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。馬明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受 到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，馬明亮先生不屬于“失信被執行人”。

劉習德先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷：

劉習德，1965年12月出生，中國國籍、無(wú)境外永久居住權。畢業(yè)于中國人民大學(xué)，碩士研究生，教授級高級工程師。

1986年7月至1988年8月，在北京玻璃鋼研究院工作；1988年8月至1998年7月，在國家建材局科技司任科管處、綜合處副處長(cháng)；1998年7月至2000年12月，在國家建材局外事司任技術(shù)合作處處長(cháng)；2000年12月至2002年5月，在國家經(jīng)濟貿易委員會(huì )管理局任調研員；2002年5月至2003年11月，在中國中材集團公司任投資部部長(cháng)；2003年11月至2005年10月，在中材水泥有限公司任副總經(jīng)理；2005年10月至2006年3月，在中國中材集團公司任科技部部長(cháng)；2006年3月至2009年3月，在廈門(mén)艾思歐標準砂有限公司任總經(jīng)理；2009年3月至今，在中材節能股份有限公司任黨委書(shū)記。

劉習德先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉習德先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，劉習德先生不屬于“失信被執行人”。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

（1）經(jīng)核查董事候選人相關(guān)資料，未發(fā)現其有法律法規規定不能擔任上市公司董事的情形。經(jīng)了解，董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任董事的職責要求，本次提名符合法律法規及《公司章程》的規定。 

（2）本次董事會(huì )對董事候選人的提名程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。

（3）同意提名馬明亮、劉習德作為公司第三屆董事會(huì )董事候選人，提交股東大會(huì )審議選舉；同意將上述議案列入公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

同意將上述議案列入公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )增加臨時(shí)提案的議案》。

同意2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )增加臨時(shí)提案一項：《關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案》，并將該議案列入2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

除增加上述臨時(shí)提案外，公司于2020年10月29日公告的2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )通知事項不變。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

  2020年11月5日