證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：臨2020-044

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議于2020年12月14日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )前全體監事一致同意豁免本次會(huì )議提前5日發(fā)出會(huì )議通知。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于接受中國建材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司接受中國建材集團財務(wù)有限公司為公司提供存款、貸款、結算及經(jīng)中國銀行保險監督管理委員會(huì )批準的可從事的其他金融業(yè)務(wù)，并與其簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》。

同意將《關(guān)于接受中國建材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》列入公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議，并出具單獨決議。其中關(guān)聯(lián)股東應回避在股東大會(huì )上對相關(guān)議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。

同意公司對2021年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預計，預計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過(guò)9億元人民幣，其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約3億元人民幣；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售約6億元人民幣。除預計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規定執行。

同意將《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》列入公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。其中關(guān)聯(lián)股東應回避在股東大會(huì )上對相關(guān)議案的表決。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于擬簽訂協(xié)議提前終止云南永昌硅業(yè)股份有限公司工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同的議案》。

同意公司按照《工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合同書(shū)”）、《工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同書(shū)補充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補充協(xié)議”）的相關(guān)規定將工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線(xiàn)余熱電站提前移交給云南永昌硅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永昌硅業(yè)”），并終止上述合同書(shū)、補充協(xié)議。同意結合北京亞超資產(chǎn)評估有限公司出具的《龍陵中材節能余熱發(fā)電有限公司擬處置余熱發(fā)電資產(chǎn)組資產(chǎn)評估報告》中關(guān)于工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線(xiàn)余熱電站的評估及雙方協(xié)商結果，確認永昌硅業(yè)應向公司支付補償金額為人民幣3,950萬(wàn)元。

同意就補償事項簽訂《終止并解除<合同能源管理服務(wù)合同書(shū)>的協(xié)議》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

                             2020年12月14日