證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2021-003

中材節能股份有限公司

第三屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

  本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第二十次會(huì )議于2021年1月13日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料于2021年1月8日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》及公司監事會(huì )議事規則等相關(guān)法律法規的規定，同意提名盧新華、周立珍為公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人。經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后，與公司通過(guò)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )，任期至第四屆監事會(huì )屆滿(mǎn)，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。監事不單獨從公司處領(lǐng)取薪酬。

本次第四屆監事會(huì )監事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監事會(huì )議事規則的相關(guān)規定，其任職資格合法。

同意將《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》列入2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2021年1月13日

附：

盧新華先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

盧新華，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經(jīng)濟師。2006年10月至2007年8月，任中國材料工業(yè)科工集團公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副部長(cháng)；2007年8月至2016年9月，任中國中材集團有限公司法律事務(wù)部部長(cháng)、總法律顧問(wèn)；2016年9月至2020年2月，任中國建材集團有限公司總法律顧問(wèn)，法律事務(wù)部總經(jīng)理；2014年8月至今，任北京國建易創(chuàng )投資有限公司副董事長(cháng)；2020年2月至今，任中國建材集團有限公司總法律顧問(wèn)；2010年11月至今，任中材節能股份有限公司監事、監事會(huì )主席；2020年9月至今，任中建材進(jìn)出口有限公司董事。

盧新華先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。盧新華先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，盧新華先生不屬于“失信被執行人”。

周立珍女士個(gè)人簡(jiǎn)歷

周立珍，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，女，1979年1月生，漢族，中共黨員，法學(xué)學(xué)士，全國建材行業(yè)勞動(dòng)模范。2002年至2014年，先后在今日女報社、經(jīng)濟日報集團服裝時(shí)報社、中國建材報社等單位擔任主編、主任等職務(wù)；2014年5月至今，擔任北京國建易創(chuàng )投資有限公司副總經(jīng)理；2017年至今，擔任蘇州國建慧投礦物新材料有限公司副董事長(cháng)、北玻電力復合材料有限公司副董事長(cháng)、國信投（天津）投資管理有限公司監事。

周立珍女士與公司其他董事、監事、高級管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至公告披露日，周立珍女士持有公司股份4500股。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，周立珍女士不屬于“失信被執行人”。