證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2021-007

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2021年2月1日以現(xiàn)場方式召開，會前全體董事一致同意豁免本次會議提前5日發(fā)出會議通知。會議經(jīng)公司半數(shù)以上董事推薦，由公司董事馬明亮先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

同意選舉馬明亮先生為公司第四屆董事會董事長，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。

同意選舉劉習(xí)德先生為公司第四屆董事會副董事長，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司代總裁的議案》。

同意聘任馬明亮先生為公司代總裁，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任葛立武先生、魏文華先生、黃劍鋒先生為公司副總裁，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。  

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。

同意聘任焦二偉先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。  

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司董事會秘書，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。黃劍鋒先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘任馬琳女士為公司證券事務(wù)代表，任期為本次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿。馬琳女士將協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責(zé)，馬琳女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于設(shè)置第四屆董事會專門委員會及確定專門委員會成員的議案》。

同意設(shè)置戰(zhàn)略與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會作為公司第四屆董事會內(nèi)設(shè)專門委員會。具體設(shè)置情況如下：

（1）戰(zhàn)略與投資委員會由馬明亮、魏如山、趙軼青、邱蘇浩和謝紀(jì)剛組成，其中，馬明亮擔(dān)任主任委員。

（2）提名委員會由馬明亮、邱蘇浩和謝紀(jì)剛組成，其中，馬明亮擔(dān)任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會由魏如山、邱蘇浩和謝紀(jì)剛組成，其中，邱蘇浩擔(dān)任主任委員。

（4）審計委員會由詹艷景、謝紀(jì)剛和邱蘇浩組成，其中，謝紀(jì)剛擔(dān)任主任委員。

以上人員任期至第四屆董事會屆滿止，各委員會應(yīng)按照公司董事會通過的議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運行。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

獨立董事對上述3-6項議案發(fā)表獨立意見如下：

經(jīng)過對公司董事會聘任的代總裁、副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)個人履歷（詳見后附簡歷）及相關(guān)材料的認(rèn)真審閱，我們未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責(zé)要求；其中黃劍鋒先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。本次公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節(jié)能股份有限公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會聘任馬明亮先生為公司代總裁，同意聘任葛立武先生、魏文華先生、黃劍鋒先生為公司副總裁；同意聘任黃劍鋒先生為公司董事會秘書；同意聘任焦二偉先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第四屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見》。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2021年2月1日

附： 

1、董事長馬明亮先生個人簡歷

馬明亮，1964年7月生，中國國籍、無境外永久居住權(quán)。教授級高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼。

現(xiàn)任中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司副總經(jīng)理（副院長）、北京凱盛建材工程有限公司總經(jīng)理、中建材行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司總經(jīng)理、中建材中巖科技有限公司董事長、西安墻體材料研究設(shè)計院有限公司總經(jīng)理、瑞泰科技股份有限公司監(jiān)事會主席、中材節(jié)能股份有限公司黨委書記、董事長、代總裁。

曾任中國建材國際工程集團(tuán)有限公司副總工程師、水泥部部長，中國建材國際工程有限公司國外工程部總師等職務(wù)。

馬明亮先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。馬明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，馬明亮先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、副董事長劉習(xí)德先生個人簡歷

劉習(xí)德，1965年12月出生，中國國籍、無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于中國人民大學(xué)，碩士研究生，教授級高級工程師。1986年7月至1988年8月，在北京玻璃鋼研究院工作；1988年8月至1998年7月，任國家建材局科技司科管處、綜合處副處長；1998年7月至2000年12月，任國家建材局外事司技術(shù)合作處處長；2000年12月至2002年5月，任國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會管理局調(diào)研員；2002年5月至2003年11月，任中國中材集團(tuán)公司投資部部長；2003年11月至2005年10月，任中材水泥有限公司副總經(jīng)理；2005年10月至2006年3月，任中國中材集團(tuán)公司科技部部長；2006年3月至2009年3月，任廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司總經(jīng)理；2008年6月至2009年3 月，任廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司黨委副書記；2009年3月至2011年1月，任中材節(jié)能發(fā)展有限公司臨時黨委書記、紀(jì)委書記；2011年1月至2020年10月，任中材節(jié)能股份有限公司黨委書記；2018年9月至今，任中材節(jié)能（武漢）有限公司董事；2018年10月至2020年10月，任中材（北京）建筑節(jié)能科技有限公司董事長；2020年10月至2020年11月，任中材節(jié)能股份有限公司黨委副書記；2020年11月至今，任中材節(jié)能股份有限公司黨委副書記、副董事長。

劉習(xí)德先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉習(xí)德先生于2015年7月10日通過二級市場買入公司股票10000股，具體情況詳見公司披露的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于維護(hù)股價穩(wěn)定方案落實情況的公告》（公告編號：2015-026），截至公告披露日，劉習(xí)德先生持有公司股份10000股。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉習(xí)德先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 

3、代總裁馬明亮先生個人簡歷

同董事長馬明亮先生個人簡歷。

4、副總裁葛立武先生、魏文華先生、黃劍鋒先生個人簡歷

葛立武，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1973年3月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師。葛立武先生擁有壓力管道審定資格證書、壓力容器審核資格證書、環(huán)評上崗證書，為國內(nèi)首個國產(chǎn)技術(shù)及裝備的余熱發(fā)電系統(tǒng)專利發(fā)明人之一，2009年獲天津市北辰區(qū)五一勞動獎?wù)隆８鹆⑽湎壬?996年7月至2007年7月，歷任天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司工藝室暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人、余熱發(fā)電室機(jī)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人；2000年7月至2002年4月，任天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司共青團(tuán)委書記；2002年4月至2010年11月，任中材節(jié)能發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2010年11月至今，任中材節(jié)能股份有限公司副總裁；2019年3月，任中材(北京)地?zé)崮芸萍加邢薰径隆?/span>

葛立武先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。葛立武先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，葛立武先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

魏文華，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1965年11月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師，國際AIPM（The Australian Institute of Project Management，澳大利亞項目管理協(xié)會）認(rèn)證6級項目經(jīng)理，國家注冊一級結(jié)構(gòu)工程師，國家注冊監(jiān)理工程師，中國建設(shè)工程項目經(jīng)理崗位A級職業(yè)資質(zhì)。魏文華先生2001年3月至2007年7月，歷任天津仕敏工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)咨詢有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2007年7月至2010年11月，任中材節(jié)能發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2010年11月至今，任中材節(jié)能股份有限公副總裁。

魏文華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。魏文華先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，魏文華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

黃劍鋒，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1983年10月出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節(jié)能股份有限公司綜合部、經(jīng)濟(jì)運行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月，任中材江西電瓷電氣有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；2018年10月至今，任中材節(jié)能股份有限公副總裁、董事會秘書；2018年11月至今，任南通萬達(dá)鍋爐有限公司董事；2019年3月至今，任中材（北京）地?zé)崮芸萍加邢薰径拢?019年3月，任中材節(jié)能股份有限公司北京工程分公司負(fù)責(zé)人；2020年10月至今，任中材（北京）建筑節(jié)能科技有限公司董事長。

黃劍鋒先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃劍鋒先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，黃劍鋒先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5、財務(wù)總監(jiān)焦二偉先生個人簡歷

焦二偉，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1974年10月出生，本科學(xué)歷，高級會計師。焦二偉先生具有20多年財務(wù)工作經(jīng)驗，2002年取得會計師職稱證書，2009年取得高級會計師資格。焦二偉先生2002年11月至2008年12月，歷任天津礦山工程有限公司財務(wù)部副部長、部長、副總會計師職務(wù)；2009年1月至2015年8月，任中材礦山建設(shè)有限公司副總會計師兼財務(wù)部經(jīng)理；2015年9月到2017年10月，任中材礦山建設(shè)有限公司總會計師；2017年11月至今，任中材節(jié)能股份有限公司財務(wù)總監(jiān)；2018年7月至今，任菲律賓宿務(wù)子公司（APO項目)董事長、菲律賓子公司（Solid項目）董事長；2018年11月至今，任武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司監(jiān)事、南通萬達(dá)鍋爐有限公司監(jiān)事會主席；2018年9月至今，任中材節(jié)能（武漢）有限公司監(jiān)事會主席；2019年3年，任中材(北京)地?zé)崮芸萍加邢薰颈O(jiān)事；2020年10月，任中材（北京）建筑節(jié)能科技有限公司監(jiān)事。

焦二偉先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。焦二偉先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，焦二偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

6、董事會秘書黃劍鋒先生個人簡歷

黃劍鋒，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節(jié)能股份有限公司綜合部、經(jīng)濟(jì)運行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月，任中材江西電瓷電氣有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；2018年10月至今，任中材節(jié)能股份有限公副總裁、董事會秘書；2018年11月至今，任南通萬達(dá)鍋爐有限公司董事；2019年3月至今，任中材（北京）地?zé)崮芸萍加邢薰径拢?019年3月，任中材節(jié)能股份有限公司北京工程分公司負(fù)責(zé)人；2020年10月至今，任中材（北京）建筑節(jié)能科技有限公司董事長。黃劍鋒先生于2015年6月參加上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。

黃劍鋒先生未持有本公司股份,與本公司控股股東、實際控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在有關(guān)法規(guī)及公司有關(guān)制度規(guī)定的不得擔(dān)任董事會秘書的情形。

7、證券事務(wù)代表馬琳女士個人簡歷

馬琳,女,1988年3月出生，中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。2011年7月至今在本公司工作，歷任經(jīng)濟(jì)運行部、證券投資部證券事務(wù)專員、主管，曾參與公司首次公開發(fā)行股票（IPO）工作，目前主要負(fù)責(zé)公司治理、信息披露、投資者關(guān)系管理等相關(guān)工作。馬琳女士已于 2015年6月通過上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。

馬琳女士未持有本公司股份,與本公司控股股東、實際控制人及其他持有本公司5%以上股份的股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在有關(guān)法規(guī)及公司有關(guān)制度規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。