證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2021-008

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2021年2月1日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )前全體監事一致同意豁免本次會(huì )議提前5日發(fā)出會(huì )議通知。會(huì )議經(jīng)公司半數以上監事推薦，由公司監事盧新華先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案》。

同意選舉盧新華先生為公司第四屆監事會(huì )監事會(huì )主席，任期至第四屆監事會(huì )屆滿(mǎn)，自監事會(huì )通過(guò)之日起算。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

  中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2021年2月1日