證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2021-009

中材節能股份有限公司

關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年2月1日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃劍鋒先生繼續擔任公司董事會(huì )秘書(shū)，聘任馬琳女士擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行相關(guān)職責。董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表任期至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。

黃劍鋒，男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，男，1983年10月出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節能股份有限公司綜合部、經(jīng)濟運行部、證券投資部副部長(cháng)、部長(cháng)；2016年12月至2018年9月，任中材江西電瓷電氣有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；2018年10月至今，任中材節能股份有限公副總裁、董事會(huì )秘書(shū)；2018年11月至今，任南通萬(wàn)達鍋爐有限公司董事；2019年3月至今，任中材（北京）地熱能科技有限公司董事；2019年3月，任中材節能股份有限公司北京工程分公司負責人；2020年10月至今，任中材（北京）建筑節能科技有限公司董事長(cháng)。黃劍鋒先生于2015年6月參加上海證券交易所第六十三期上市公司董事會(huì )秘書(shū)資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規定的相關(guān)要求。

馬琳,女,中國國籍,無(wú)境外永久居留權,本科學(xué)歷。2011年7月至今，歷任中材節能股份有限公司經(jīng)濟運行部、證券投資部證券事務(wù)專(zhuān)員、主管，曾參與公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（IPO）工作，目前主要負責公司治理、信息披露、投資者關(guān)系管理等相關(guān)工作。馬琳女士已于 2015年6月通過(guò)上海證券交易所第六十三期上市公司董事會(huì )秘書(shū)資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規定的相關(guān)要求。

黃劍鋒先生、馬琳女士聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座7層

聯(lián)系電話(huà)：022-85307668、022-86341590

傳真：022-86341588

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2021年2月1日