證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2021-018

中材節能股份有限公司

關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬續聘的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）

一、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明

信永中和是經(jīng)財政部批復設立的資質(zhì)齊全的大型會(huì )計師事務(wù)所（批文號為:財協(xié)字（1998）7號）。擁有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計、工程造價(jià)甲級、稅務(wù)師事務(wù)所AAA資質(zhì)等執業(yè)資格。

信永中和在中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020年度審計工作中嚴格按照《中國注冊會(huì )計師審計準則》等相關(guān)規定開(kāi)展財務(wù)報告及內部控制審計工作，不存在違反《中國注冊會(huì )計師執業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，體現了較強的專(zhuān)業(yè)勝任能力，較好地履行了審計職能。公司擬續聘信永中和為公司2021年度財務(wù)及內部控制審計機構。

二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

名稱(chēng)：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區朝陽(yáng)門(mén)北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股東）229人，注冊會(huì )計師1,750人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數超過(guò)600人。

信永中和2019年度業(yè)務(wù)收入為27.6億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為19.02億元，證券業(yè)務(wù)收入為6.24億元。2019年度，信永中和上市公司年報審計項目300家，收費總額3.47億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)家數為3家。

2、投資者保護能力說(shuō)明

信永中和已根據相關(guān)規定購買(mǎi)職業(yè)保險，職業(yè)保險涵蓋了因提供審計服務(wù)而依法應承擔的民事賠償責任，2019年度投保的職業(yè)保險累計賠償限額為1.5 億元。

近三年，信永中和在執業(yè)中無(wú)因相關(guān)民事訴訟而承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄情況

近三年，信永中和因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分0次。近三年，除17名從業(yè)人員因執業(yè)行為被采取監督管理措施19次外，其他人員均未受到過(guò)刑事處罰、行政處罰、監督管理措施及自律監管措施等。

（二）項目信息

1、基本信息

擬參加公司審計工作的簽字項目合伙人、獨立復核合伙人、項目簽字注冊會(huì )計師均為從業(yè)經(jīng)驗豐富、具備相應資質(zhì)并長(cháng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人士，具備專(zhuān)業(yè)勝任能力。

擬簽字項目合伙人：徐宇清先生，徐宇清先生于2009年取得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，2003年開(kāi)始從事上市公司審計工作，2019年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，2021年開(kāi)始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復核財務(wù)及內部控制審計報告的上市公司超過(guò)5家。

擬擔任獨立復核合伙人：鄭衛軍先生，鄭衛軍先生于1995年獲得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，1996年開(kāi)始從事上市公司審計工作，2001年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，2019年開(kāi)始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復核財務(wù)及內部控制審計報告的上市公司超過(guò)10家。

擬簽字注冊會(huì )計師：常景波先生，常景波先生于2008年獲得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，2007年開(kāi)始從事上市公司審計工作，2019年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，2019年開(kāi)始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署財務(wù)及內部控制審計報告的上市公司1家。

2、誠信記錄情況

擬參加公司審計工作的簽字項目合伙人、獨立復核合伙人、項目簽字注冊會(huì )計師近三年無(wú)因執業(yè)行為受到刑事處罰、證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰，監督管理措施，證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性說(shuō)明

擬參加公司審計工作的簽字項目合伙人、獨立復核合伙人、項目簽字注冊會(huì )計師等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》中關(guān)于獨立性相關(guān)要求的情形。

4、審計收費情況

2021年審計費用共計90萬(wàn)元，其中財務(wù)審計費用為60萬(wàn)元，內部控制審計費用為30萬(wàn)元。費用與上年維持一致。系按照會(huì )計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個(gè)工作人日收費標準確定。

三、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì )對該事項審議及表決情況

2021年3月26日，公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2021年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》，同意繼續聘任信永中和為公司2021年度財務(wù)報告和內部控制審計機構。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告》（臨2021-015）。本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

（二）獨立董事對該事項的事前認可

我們認真審閱了關(guān)于擬提請公司董事會(huì )審議的聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案材料，認為：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在財務(wù)和內部控制審計工作中，能夠遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，出具的報告能夠客觀(guān)、真實(shí)地反映公司的內控控制實(shí)際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，同意公司聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021年度財務(wù)及內部控制審計機構，并提交董事會(huì )審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議事項的事前認可聲明》。

（三）獨立董事對該事項的獨立意見(jiàn)

我們認為，信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)規模較大,具有證券業(yè)從業(yè)資格,具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司 2021年度財務(wù)審計和內控審計工作要求。因此同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2021年度財務(wù)及內部控制審計機構。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

（四）第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )對該事項的審查意見(jiàn)

信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）作為公司聘請的2020年年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，在2020年年度報告的審計過(guò)程中，遵循了客觀(guān)、獨立的審計原則，嚴格遵守職業(yè)道德，順利完成了公司2020年年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。為保證公司財務(wù)審計及內部控制審計工作的延續性，我們同意續聘信永中和為公司2021年度財務(wù)審計機構及內部控制審計機構，審計費用共計90萬(wàn)元，其中財務(wù)審計費用60萬(wàn)元，內部控制審計費用30萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的書(shū)面審核意見(jiàn)》。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2021年3月26日