證券代碼：603126       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能       公告編號：臨2021-033

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2021年8月20日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈21層2112會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2021年8月10日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)馬明亮先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2021年半年度報告及摘要》真實(shí)反映了公司2021年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<中材節能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法>等制度的議案》。

同意公司制訂的《中材節能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》、《中材節能股份有限公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》和《中材節能股份有限公司經(jīng)理層成員業(yè)績(jì)考核管理辦法》。上述制度自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起實(shí)施。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司辦理抵押貸款議案》。

同意公司辦理抵押貸款事項。

同意董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層全權辦理上述抵押貸款事項涉及的協(xié)議簽訂、抵押手續辦理等，具體事宜由公司資產(chǎn)財務(wù)部負責辦理。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2021年8月20日