證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：臨2021-042

中材節能股份有限公司

重大事項公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )沉痛公告，公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)（兼法定代表人）、代總裁馬明亮先生在云南省昭通市因公出差期間，突發(fā)疾病，經(jīng)搶救無(wú)效，于2021年11月20日不幸逝世。

馬明亮先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，忠實(shí)誠信地履行了相關(guān)的職責和義務(wù)，為公司規范運作和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì )對馬明亮先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝。

公司對馬明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家屬致以深切的慰問(wèn)。

馬明亮先生逝世后，公司現任董事人數由7人減少至6人，未低于《公司法》規定的董事會(huì )最低人數。公司將根據有關(guān)法律法規和《公司章程》規定，作出相關(guān)人選安排，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持穩定并正常進(jìn)行，公司全體員工將繼續勤勉盡責，致力于公司的長(cháng)遠發(fā)展。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2021年11月21日